本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市南光（集团）股份有限公司第四届监事会于2005年3月4日以书面传真和专人送出方式发出召开公司第四届监事会第三次会议的通知。2005年3月21日下午在深圳市深南中路68号航空大厦32层公司会议室召开了第四届监事会第三次会议，应到监事5人，丁靖国、金文照、王军、崔欣、郑春阳等5人亲自出席会议。会议由公司监事会主席丁靖国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2004年年度报告及其摘要》；

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《公司2004年度利润分配议案》；

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过《监事会2004年度工作报告》，提请2004年度股东大会审议。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。