每日必读深圳市南光（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议于四月六日在深圳 召开。会议应到董事八名,实到董事八名。全体监事列席了会议。 会议审议通过了 如下事项：
一、公司二○○○年度工作总结及二○○一年度工作要点, 对公司经理班子的 工作表示满意。
二、公司二○○○年度财务决算报告及二○○一年度财务预算报告。同意按财 政部财会字[2000〗25号文的规定制订固定资产、 无形资产及在建工程资产减值准 备办法, 在二○○○一年度财务决算中实行并在二○○一年度财务决算中追溯调整 相关帐务。同意按公司控制制度的规定核销坏帐。
三、同意公司按照财政部的有关文件规定,调整住房周转金帐务,金额307,371 .3元,提交股东大会批准后执行。
四、公司二○○○年度分配预案：
⒈经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司二○○○年实现税后净利润16,456 ,902.02元,加上上年未分配利润268,659.93元,累计可供分配利润16,725,561.95元。 按二○○○年度税后净利润计提10％法定盈余公积金1,645,690.2元,计提5 ％公益 金822,845.1元,以本年度末总股本139,325,472股为基数,向全体股东拟按每10股派 现金红利0.8元（含税）,分派现金红利11,146,037.76元,剩余3,110,988.89元结转 下年分配。提交股东大会批准后实施。
⒉公司拟在二○○一年终分配利润一次, 分配比例不低于当年实现的可供分配 利润的50％,分配将以现金派发为主。
五、公司二○○○年度报告及摘要。
六、公司董事会二○○○年度工作报告,提交股东大会审议。
七、同意李志正、张宝华、付万成、相殿波、仇慎谦、沈庚民、雷钧、金文照、 王军为公司第三届董事会董事候选人（附简历）,提交股东大会选举。
八、聘任仇慎谦为公司常务副总经理。
九、同意用任意盈余公积金5,053,177.54元弥补因调整以前年度核算差错而减 少的期初未分配利润。
十、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司验资审计机构一年, 提交股东大会 批准。
十一、决定公司二○○○年度股东大会于五月十一日在深圳召开。
十二、决定在适当时机增选独立董事,抓紧进行人选考察工作。
十三、按公司章程规定,提交股东大会授权董事会决定贷款担保上限6亿元人民 币事项。
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会
二○○一年四月十日
附：董事候选人简历：
李志正,男,59岁,中共党员,大学学历,研究员级高级工程师。 曾任航空工业部 大型企业副厂长、深圳南光联合发展公司常务董事总经理, 现任深圳中航企业集团 总裁、中国航空技术进出口公司总经理。
张宝华,男,50岁,研究生学历,经济师。历任上海南京饭店总经理、荷兰鹿特丹 上海城酒家总经理、上海新亚（集团）股份有限公司办公室主任、总经理, 现任上 海新亚（集团）股份有限公司副总经理。
付万成,男,54岁,中共党员,大专学历,高级工程师。 历任吉林省国防工业办公 室副主任、中国新时代控股（集团）公司总经理。
相殿波,男,37岁,中共党员,大专学历,经济师。 历任中国建设银行深圳市分行 项目管理部经理、建行深圳市信托投资公司总经理助理、建行深圳市分行企管办主 任助理,现任深圳市国利泰投资有限公司总经理。
仇慎谦,男,43岁,中共党员,大学学历,高级工程师。 历任南京金城机械厂经理 办公室副主任、深圳市南光物业管理有限公司总经理助理,现任深圳市南光（集团） 股份有限公司总经理助理兼深圳市南光房地产发展有限公司总经理、深圳市南光物 业管理有限公司总经理。
沈庚民,男,44岁,研究生学历,高级会计师。现任中国石油天然气管道局财务资 产处处长。
雷钧,男,48岁,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任乌鲁木齐市经委副处长、 乌鲁木齐市政府办公厅副主任,现任深圳乌鲁木齐红山工贸公司总经理。
金文照,男,56岁,中共党员,大学学历,高级工程师。 曾任浙江省建筑工程总公 司运输公司副经理,现任浙江省建工集团有限责任公司副总经理。
王军,男,40岁,中共党员,大专学历,高级会计师。 曾任西安飞机工业（集团） 财务公司信贷部经理、西飞深圳公司副总经理,现任西飞深圳公司总经理。
监事候选人简历：
丁靖国,男,52岁,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任深圳市南光（集团） 股份有限公司副总经理、党委副书记等职,现任公司监事会主席。
邓裕秋,男,55岁,中共党员。曾在湖南跃进机械厂、 湖南省国防科学技术工业 办公室从事财务管理工作, 现任湖南省国防科工办后勤服务中心副经理并深圳市湘 江工贸有限公司负责人。
周仁彰,男,31岁,中共党员,大学文化,助理工程师。 历任山西省阳泉市郊区经 济委员会企业科科长、经济贸易委员会综合科科长, 现任阳泉市郊区恒兴经贸中心 经理。
