本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经第三届董事会第十六次会议审议,本公司决定于2004年6月8日(星期二)上午9:00在本公司三楼会议室召开2003年度暨第十二次股东大会,现将有关事宜通知如下:
    一.会议议程
    1.审议公司2003年度董事会工作报告;
    2.审议公司2003年度监事会工作报告;
    3.审议公司2003年年度报告;
    4.审议公司2003年度财务决算报告;
    5.审议公司2003年度利润分配及派息方案;
    6.关于修改公司章程的议案;
    7.审议关于调整实施经营者年薪制有关事宜的议案;
    8.审议关于2003年度公司董事(包括独立董事)、监事津贴事宜的议案;
    9.审议关于聘请2004年度财务审计单位的议案。
    上述议案中,议案6和议案7之详细内容见公司于2003年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站:http://www.cninfo.com.cn/刊登的“第三届董事会第十五次会议决议公告”;其余议案详细内容见本公司于同日刊登的“第三届董事会第十六次会议决议公告”和“第三届监事会第七次会议决议公告”。
    二.出席会议人员资格
    1.截止2004年6月1日深圳证券交易所收市时,在深圳证券登记有限公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。
    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    三.会议登记办法
    1.符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证,授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
    2.符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。
    3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    4.登记时间:2004年5月24日至2004年6月1日上午8:00—11:30和下午2:00—5:30。
    登记地点:深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼董事会办公室。
    四.注意事项
    1.会期半天,食宿、交通费用自理。
    2.联系电话:(0755)83789776;83789633
    传 真:(0755)83789776
    邮政编码:518028
    联 系 人:宋小姐
    特此通知
    
深圳市长城地产(集团)股份有限公司    董 事 会
    二〇〇四年三月二十七日
    附: 授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市长城地产(集团)股份有限公司2003年度暨第十二次股东大会,并代为行使对会议审议议案的表决权。
    委托人签名: 身份证号码:
    委托人股数: 委托人股东帐号:
    授权委托代理人签名: 身份证号码:
    委托日期:2004年6月 日