本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经第三届董事会第十次会议审议，本公司决定于2003年6月20日（星期五）上午9:00在本公司总部三楼会议室召开2002年度暨第十一次股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一.会议议程

    1.审议公司2002年度董事会工作报告；

    2.审议公司2002年度监事会工作报告；

    3.审议公司2002年年度报告；

    4.审议公司2002年度利润分配及派息方案；

    5.审议公司2002年度财务决算方案；

    6.审议关于公司董事变更的议案；

    7.审议关于选举独立董事的议案；

    8.审议关于公司2002年度董事、监事津贴的议案；

    9.审议关于修改公司《章程》的议案；

    10.审议关于聘请2003年度财务审计单位的议案。

    上述议案中，议案7之详细内容见公司于2003年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的“第三届董事会第十二次会议决议公告”；议案9之详细内容见公司于2002年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的“第三届董事会第五次会议决议公告”；其余议案详细内容见公司于2003年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的“第三届董事会第十次会议决议公告”及“第三届监事会第五次会议决议公告”。

    二.出席会议人员资格

    1.截止2002年6月13日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    三.会议登记办法

    1.符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

    2.符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。

    3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    4.登记时间：2003年6月9日至13日上午8：00—11：30和下午2：00—5：30。

    登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼董事会办公室。

    四.注意事项

    1.会期半天，食宿、交通费用自理。

    2.联系电话：（0755）83789776；83789633

    传 真：（0755）83789776

    邮政编码：518028

    联 系 人：宋小姐

    特此通知

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集团）股份有限公司2002年度暨第十一次股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股数： 委托人股东帐号：

    授权委托代理人签名： 身份证号码：

    委托日期：2003年6月 日