本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司经第三届董事会第四次会议审议，决定于2002年8月9日（星期五）上午 9：00在本公司总部三楼会议室召开深圳市长城地产（集团）股份有限公司2002 年 第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一.会议审议事项

    1. 审议关于变更2001年增发方案的议案

    2. 审议关于2002年配股的议案

    （1） 本次配股的可行性

    （2） 具体配售方案：

    a、配售比例及配售数量

    b、定价方式及定价依据

    c、发行对象

    d、募集资金用途

    e、决议有效期

    f、提请股东大会授权董事会办理本次配股的具体事项

    （3） 关于本次配股募集资金计划投资项目的可行性

    （4） 关于前次募集资金使用情况的说明

    （5） 前次募集资金使用情况专项审计报告

    上述议案的详细内容见《证券时报》、《中国证券报》2002年6月29 日刊登的 公司第三届董事会第四次会议决议公告。

    二.会议出席对象

    1.截止2002年8月2日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在 册的深长城A股东及其授权委托代理人。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    三.会议登记方法

    1.符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

    2.符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复 印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。

    3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    4.登记时间：2002年8月5日至8日上午8：00－11：30和下午2：00－5：30。

    登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼本公司总部三楼董 事会办公室。

    四.注意事项

    1.会期半天，食宿、交通费用自理。

    2.联系电话：（0755）3789776；3789811

    传 真：（0755）3789776

    邮政编码：518028

    联 系 人：宋小姐

    特此通知

    

深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会

    2002年7月9日

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地 产（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案 的表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股数： 委托人股东帐号：

    授权委托代理人签名： 身份证号码：

    委托日期：2002年 月 日