深圳市长城地产（集团）股份有限公司2001年度暨第十次股东大会于 2002年4 月26日在深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼公司本部三楼会议室召开。 出席本次股东大会的股东共有6人，代表公司股数170,248,534股，占公司股份总数 的71.10％，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    本次股东大会以投票表决的方式，对2001年度董事会工作报告等9 项议案进行 了逐项表决，通过了以下报告和决议：

    1.审议通过2001年度董事会工作报告。

    经170,248,534股投票同意（占出席本次股东大会股东所持表决权的100％）， 0股反对，0股弃权，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    2.审议通过2001年度监事会工作报告。

    经170,248,534股投票同意（占出席本次股东大会股东所持表决权的100％）， 0股反对，0股弃权，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    3.审议通过2001年年度报告。

    经170,248,534股投票同意（占出席本次股东大会股东所持表决权的100％）， 0股反对，0股弃权，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    4.审议通过2001年度财务决算。

    经170,248,534股投票同意（占出席本次股东大会股东所持表决权的100％）， 0股反对，0股弃权，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    5.审议通过2001年度利润分配和派息方案。

    经170,248,534股投票同意（占出席本次股东大会股东所持表决权的100％）， 0股反对，0股弃权，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    6.审议通过关于2001年增发方案延期的决议。

    经170,248,534股投票同意（占出席本次股东大会股东所持表决权的100％）， 0股反对，0股弃权，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    7.审议通过深圳南方民和会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况》专项 报告。

    经170,248,534股投票同意（占出席本次股东大会股东所持表决权的100％）， 0股反对，0股弃权，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    8.审议通过公司《独立董事工作暂行规定》及2001、2002年独立董事津贴标准 的决议。

    经170,248,534股投票同意（占出席本次股东大会股东所持表决权的100％）， 0股反对，0股弃权，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    9.审议通过关于改聘2002年度财务审议单位的决议。

    经170,248,534股投票同意（占出席本次股东大会股东所持表决权的100％）， 0股反对，0股弃权，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    上述决议详细内容见公司于2002年3月12 日在《中国证券报》和《证券时报》 刊登的“第三届董事会第二次会议决议公告”。

    本次股东大会经信达律师事务所麻云燕律师予以见证，并出具了法律意见书。

    特此公告