每日必读深圳市长城地产（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年8 月 24日上午在公司本部三楼会议室举行。会议应到董事11名,实到董事9名。公司监事 会成员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。根据《公司法》和公司《章程》 的有关规定,会议合法有效。会议由董事长蒋洪库先生主持,审议并通过了以下决议：
一.关于选举第三届董事会董事长的决议
根据《公司法》、公司《章程》及蒋洪库先生的德才表现和工作业绩, 公司第 三届董事会选举蒋洪库先生为董事长,任期三年。
二.关于聘任公司总经理的决议
根据马兴文先生的德才表现和工作业绩,由董事长蒋洪库先生提名,公司第三届 董事会聘任马兴文先生为总经理,任期三年。
三.关于聘任公司副总经理的决议
由总经理马兴文先生提名,第三届董事会聘任罗世钦、张远惠、张海跃、 黄朝 凯、宋炳新和刘凤义等6人为公司副总经理,任期三年。
四.关于聘任第三届董事会秘书和证券事务代表的决议
根据《公司法》、公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定,公司第三届董事会聘任刘莉女士为董事会秘书,唐曙先生为董事会证券事务代表。
附：黄朝凯、宋炳新、刘凤义、刘莉和唐曙等人简历,蒋洪库、马兴文、 罗世 钦、张远惠、张海跃等人简历见公司于2001年7月24 日在《证券时报》和《中国证 券报》刊登的“董事会决议公告”。
特此公告
深圳市长城地产（集团）股份有限公司
董事会
二零零一年八月二十五日
个人简历：
黄朝凯：副总经理,男,43岁,毕业于中共中央党校,硕士研究生, 高级政工师。 1983年7月至1984年4月,在鞍山市八中教书；1984年9月至1986年7月,在中共中央党 校理论部学习；1986年7月至1988年12月,任中共鞍山市委政策研究室三处副主任科 员；1988年12月至1989年12月,任鞍山市外经贸委主任科员；1989年12月至1994年5 月,任深圳市建设集团党委办公室正科级科员；1994年5月至1998年8月,任深圳市建 设集团投资公司副经理、经理；1998年8月至今,任深圳市长城地产（集团）股份有 限公司副总经理。
宋炳新：副总经理,男,44岁,毕业于深圳大学人事管理专业,大专学历,政工师。 1976年12月至1984年6月,在步兵五九零团三营服役,历任战士、排长、干事； 1984 年6月至1984年12月,在六十六军教导队当学员；1984年12月至1987年9月,任步兵五 九零团三营机炮连政治指导员；1987年9月至1990年3月, 任深圳市长城地产股份有 限公司办公室秘书；1990年3月至1996年9月, 任深圳市长城地产股份有限公司行政 办公室副主任、主任；1996年10月至1998年8月,任深圳市长城地产（集团）股份有 限公司总经理助理兼行政办公室主任；1998年8月至今,任深圳市长城地产（集团） 股份有限公司副总经理。
刘凤义：副总经理,男,56岁,毕业于吉林大学化学系,本科学历, 高级政工师。 1969年9月至1971年12月,在内蒙古翁牛特旗乌丹镇二完小作教师；1972 年 1 月至 1973年12月,在内蒙古翁旗县进修学校任教；1974年1月至1978年10月, 任内蒙古翁 旗县革委会办公室秘书、副主任,宣传部副部长；1978年10月至1981年10月,任内蒙 古昭乌达盟行政公署秘书；1981年10月1984年3月 , 任吉林大学校长办公室秘书； 1984年3月至1985年11月,任吉林大学党委组织部副部长；1985年11月至1989年2月, 任深圳市南头区委委员、组织部长；1989年3月至1990年4月, 任深圳市委组织部副 处长；1990年4月至1990年7月,任深圳市税务局机关副书记；1990年7月至1993年12 月,任深圳市福田区委常委、组织部长；1993年12月至1999年5月, 任深圳市深房集 团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、纪委书记；1999年6月至今,任深圳 市长城地产（集团）股份有限公司副总经理。
刘莉：董事会秘书,女,40岁,在职MBA,高级经济师。1981年7月至1983年7月,在 酒泉钢铁公司电修厂任会计；1986年7月至1991年6月, 在酒泉钢铁公司企业管理处 工作；1991年8月至1998年1月, 任深圳市金众（集团）股份有限公司资产管理部经 济师、副经理、经理；1998年2月至今,任深圳市长城地产（集团）股份有限公司董 事会秘书兼董事会办公室主任。
唐曙：董事会证券事务代表,男,28岁,中国人民大学在职法律专业硕士研究生, 经济师。1991年9月至1995年7月就读于中央财经大学金融系国际金融专业；1995年 7月至1996年12月在原中国农村发展信托投资公司国际业务部工作；1997年1月至今, 任深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会证券事务代表。
