本公司经第二届董事会第十一次会议审议,决定于2001年8月24日（星期五）上 午9：00在本公司总部三楼会议室召开临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一.会议议程

    1.审议关于董事会换届选举的议案；

    2.审议关于监事会换届选举的议案；

    3.审议关于修改公司《章程》的议案；

    4.审议关于制订《股东大会议事规则》的议案

    5.审议关于授权公司董事会全权办理增发A 股事项中国有股减持的相关事宜的 议案

    以上各项议案的详细内容分别见《证券时报》、《中国证券报》今日刊登的公 司第二届董事会第十一次会议决议公告和第二届监事会第十二次会议决议公告。

    二.出席会议人员资格

    1.截止2001年8月17日深圳证券交易所收市时,在深圳证券登记有限公司登记在 册的深长城A股东及其授权委托代理人。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    三.会议登记办法

    1.符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证, 授权委托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

    2.符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复 印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。

    3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    4.登记时间：2001年8月20日至23日上午8：00－11：30和下午2：00－5：30。

    登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼本公司总部三楼董 事会办公室。

    四.注意事项

    1.会期半天,食宿、交通费用自理。

    2.联系电话：（0755）3789776；3789811

    传 真：（0755）3789776

    邮政编码：518028

    联 系 人：宋小姐

    特此通知