深圳市长城地产（集团）股份有限公司2000年度暨第九次股东大会于 2001年6 月29日在深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店裙楼公司本部三楼会议室召开。出 席本次股东大会的股东共有8人,代表公司股数170,324,138股,占公司股份总数的71. 13％,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    本次股东大会以投票表决的方式,对2000年度董事会工作报告等12 项议案以及 关于公司2001年增发新股的议案中的各项内容进行了逐项表决。经170,324,138 股 投票同意（占出席本次股东大会股东所持表决权的100％）,0股反对,0股弃权,通过 了以下报告和决议：

    1.审议通过2000年度董事会工作报告。

    2.审议通过2000年度监事会工作报告。

    3.审议通过 2000年度利润分配和分红派息方案。经中天勤会计师事务所审计, 公司2000年实现净利润为111,788,812.88元,加年初未分配利润7,159,572.00 元和 年初转入住房周转金22,153,594.16元,则可供分配的利润为141,101,979.04元。公 司2000年度利润分配方案为：以2000年度实现的净利润为基数,分别按10 ％计提法 定盈余公积11,178,881.29元,10％计提法定公益金11,178,881.29元,15％计提任意 盈余公积16,768,321.93元。则可供股东分配的利润为101,975,894.53元。 派息方 案为：以公司2000年末总股本239,463,040股为基数,每10股派发现金股息1.5 元（ 含税）,共计派发现金股息35,919,456元,剩余未分配利润66,056,438.53 元结转以 后年度分配。本公司2000年度不进行公积金转增股本。

    4.审议通过2000年度财务决算报告。

    5.审议通过关于成立成都深长城地产有限公司并投资成都五洲花园项目的决议。 该项目详细情况见公司于2001年5月26 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》的 “第二届董事会第十次会议决议公告”中的有关内容。

    6.审议通过关于收购华电公司并投资黄金台项目的决议。该项目详细情况见公 司于2001年4月10 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》的“第二届董事会第九 次会议决议公告”中的有关内容。

    7.审议通过关于公司2001年增发新股的决议：

    （1 ）关于本次增发新股的可行性：股东大会认为公司本次增发新股符合《公 司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好 上市公司新股发行工作的通知》等法律法规及规范性文件关于上市公司增发新股的 要求，公司具备增发新股的条件,本次增发新股是可行的。

    （2）具体发行方案：

    a发行数量：不超过6000万股；.

    b.定价方式：在一定价格区间内，通过向机构投资者询价来确定发行价格，根 据发行价格确定对机构投资者的配售比例和对老股东的优先配售比例, 或者在发行 期根据证监会有关政策调整定价方式。

    c.发行对象：在深交所开立A股股东帐户的自然人和机构投资者。

    d.本次增发新股计划投资项目：南山商业文化中心区项目和成都五洲花园项目。 其详细情况见公司于2001年5月26 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》的“第 二届董事会第十次会议决议公告”中的有关内容。

    e.决议的有效期：关于本次增发新股的有关决议自股东大会通过之日起一年内 有效。

    f.股东大会同意授权董事会办理本次增发新股相关事项。

    （3）本次增发新股募集资金计划投资项目的可行性：股东大会认为,本次增发 新股募集资金拟投入项目符合国家产业政策以及地区经济发展的长远规划，市场前 景良好，经济和技术上切实可行，对公司的长远发展是必要的；项目的顺利实施必 将能够进一步壮大公司的主营业务，促进公司实现规模化经营，提高公司的盈利能 力，增强公司在同行业中的综合竞争优势,并实现公司的可持续发展。 其详细情况 见公司于2001年5月26 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》的“第二届董事会 第十次会议决议公告”中的有关内容。

    （4）关于前次募集资金使用情况的说明：其详细情况见公司于2001年5月26日 刊登在《证券时报》和《中国证券报》的“深圳市长城地产（集团）股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况的说明”。

    （5）前次募集资金专项审计报告：其详细情况见中天勤会计师事务所于 2001 年5月26 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》的“深圳市长城地产（集团）股 份有限公司前次募集资金使用情况专项报告”。

    8.审议通过关于授权董事会风险投资权限的决议。其详细情况见公司于2001年 4月10 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》的“第二届董事会第九次会议决议 公告”中的有关内容。

    9.审议通过关于提取董事会基金的决议。其详细情况见公司于2001年4月10 日 刊登在《证券时报》和《中国证券报》的“第二届董事会第九次会议决议公告”中 的有关内容。

    10.审议通过关于公司中高级管理人员实行年度薪酬制度的决议。 其详细情况 见公司于2001年4月10 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》的“第二届董事会 第九次会议决议公告”中的有关内容。

    11.审议通过关于续聘中天勤会计师事务所为公司2001 年度财务审计单位的决 议。

    12.审议通过关于续聘2001年度法律顾问的决议。

    本次股东大会经信达律师事务所麻云燕律师予以见证,并出具了法律意见书。

    特此公告