本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革相关股东会议表决通过,并于2006年8月30日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体上刊登了《深圳市长城投资控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。根据该实施公告,公司股票于2006年9月1日复牌交易,公司股票简称由"深长城A"变更为"G深长城",公司股票代码"000042" 不变。2006年9月1日,公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。2006年9月4日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,以前一交易日为基期纳入指数计算。

    公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东执行对价安排后,公司股份结构发生变化,现将股权分置改革方案实施后公司股份结构变化情况公告如下:

    一、股份结构变动情况

               改革前                                                    改革后
  股份类别             股份数量(股)        占总股本比例   股份类别              股份数量(股)          占总股本比例
                                             (％)                                                       (％)
  一、未上市流通股份   170,133,598           71.05          一、有限售条件的流通  155,374,587             64.88
  合计                                                      股合计
  国家股               150,383,147           62.80          国家持股              71,239,307              29.75
  国有法人股                                                国有法人持股          16,884,068              7.05
  社会法人股           19,750,451            8.25           社会法人持股          67,049,651              28.00
  募集法人股                                                高管股                201,561                 0.08
  境外法人持股                                              境外法人持股
  二、流通股份合计     69,329,442            28.95          二、无限售条件的流通  84,088,453              35.12
                                                            股合计
  A股                  69,329,442            28.95          A股                   84,088,453              35.12
  其中:高管股          165,786               0.07
  B股                                                       B股
  H股及其它                                                 H股及其它
  三、股份总数         239,463,040           100.00         三、股份总数          239,463,040             100.00

    二、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

  序号    股东名称                 可上市流通股数(股)             可上市流通时间              承诺的限售条件
  1       深圳市人民政府国有资产   11,973,152                     G+12个月后                  注2
          监督管理委员会           23,946,304                     G+24个月后
                                   71,239,307                     G+36个月后
  2       江西联泰实业有限公司     11,973,152                     G+12个月后                  注2
                                   23,946,304                     G+24个月后
                                   44,795,872                     G+36个月后
  3       深圳市联泰房地产开发有   11,973,152                     G+12个月后                  注2
          限公司                   22,253,779                     G+24个月后
  4       深圳市振业(集团)股份   11,973,152                     G+12个月后                  注2
          有限公司                 16,884,068                     G+24个月后

    注1、G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日。

    注2、自公司股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让；在前述12个月期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。

    三、备查文件

    1、深圳市长城投资控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、广东君言律师事务所关于深圳市长城投资控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、深圳市长城投资控股股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    4、广发证券股份有限公司关于深圳市长城投资控股股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见；

    5、广东君言律师事务所关于深圳市长城投资控股股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。

    特此公告。