本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006 年5 月18 日上午
    2、召开地点:深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:本公司董事会
    5、主持人:公司董事长马兴文先生
    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、 出席的总体情况:
    出席本次股东大会的股东(代理人)共有8 人,代表股份共171,495,908 股,占公司股份总数239,463,040 股的71.62%。
    2、 社会公众股东出席情况
    出席本次股东大会的社会公众股股东(代理人)6 人(其中1 人兼为国有股股东代理人),代表股份共1,362,310 股,占公司股份总数239,463,040 股的0.57%.
    四、提案审议和表决情况
    (一)审议通过2005 年度董事会工作报告
    该议案的表决情况如下:
    1、总的表决情况:
    同意171,495,908 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;反对0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1,362,310 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的100 %;反对0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%。
    3、 表决结果:该议案获得通过。
    (二)审议通过2005 年度监事会工作报告
    该议案的表决情况如下:
    1、总的表决情况:
    同意171,495,908 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;反对0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1,362,310 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的100 %;反对0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%。
    4、 表决结果:该议案获得通过。
    (三)、审议通过关于2005 年度利润分配的议案
    (该议案的详细内容见公司于2005 年4 月12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的相关公告,同时在中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。)该议案的表决情况如下:
    1、总的表决情况:
    同意171,495,908 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;反对0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1,362,310 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的100 %;反对0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%。
    3、表决结果:该议案获得通过。
    (四)、审议通过关于2005 年度财务决算的议案
    (该议案的详细内容见公司于2005 年4 月12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的相关公告,同时在中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。)该议案的表决情况如下:
    1、总的表决情况:
    同意171,495,908 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;反对0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1,362,310 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的100 %;反对0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%。
    3、表决结果:该议案获得通过。
    (五)、审议通过关于2005 年年度报告正文及摘要的议案
    (该议案的详细内容见公司于2005 年4 月12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的相关公告,同时在中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。)该议案的表决情况如下:
    1、总的表决情况:
    同意171,495,908 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;反对0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1,362,310 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的100 %;反对0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%。
    3、表决结果:该议案获得通过。
    (六)、审议通过关于聘请2006 年度财务审计单位的议案
    (该议案的详细内容见公司于2005 年4 月12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的相关公告,同时在中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。)该议案的表决情况如下:
    1、总的表决情况:
    同意171,495,908 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;反对0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1,362,310 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的100 %;反对0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%。
    3、表决结果:该议案获得通过。
    (七)、审议通过关于2005 年度公司董事、监事、董秘津贴的议案
    (该议案的详细内容见公司于2005 年4 月12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的相关公告,同时在中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。)该议案的表决情况如下:
    1、总的表决情况:
    同意171,495,908 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;反对0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1,362,310 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的100 %;反对0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0%。
    3、表决结果:该议案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称:广东君言律师事务所
    2、 律师姓名:孔雨泉
    3、 结论性意见:公司2005 年度暨第十四次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。
    六、备查文件广东君言律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司2005年度暨第十四次股东大会的法律意见书》
    此公告
    
深圳市长城投资控股股份有限公司    董 事 会
    二〇〇六年五月十八日