本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司第四届董事会第八次会议审议，由第四届董事会召集，决定于2006年5月18日(星期四)上午9：00在深圳市福田区百花五路长源楼本公司总部八楼会议室现场召开2005年度暨第十四次股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一.会议议程

    1、审议2005年度董事会工作报告；

    2、审议2005年度监事会工作报告；

    3、审议关于2005年度利润分配的议案；

    4、审议关于2005年度财务决算的议案；

    5、审议关于2005年年度报告正文及摘要的议案；

    6、审议关于聘请2006年度财务审计单位的议案；

    7、审议关于2005年度公司董事、监事、董秘津贴的议案。

    上述议案详细内容见同日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的深长城A2006-6号《第四届董事会第八次会议决议公告》、深长城A2006-8号《2005年年度报告摘要》,并在中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn进行了网上披露。

    二.出席会议人员资格

    1.截止2006年5月11日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    三.会议登记办法

    1.符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

    2.符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。

    3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    4.登记时间：2006年5月12日至2006年5月17日上午8：30—12：00和下午2：00—5：30。

    登记地点：深圳市福田区百花五路长源楼公司总部六楼战略与投资部。

    四.注意事项

    1.会期半天，食宿、交通费用自理。

    2.联系电话及传真：(0755)88393605

    邮政编码：518028

    联 系 人：宋小姐

    特此公告

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市长城投资控股股份有限公司2005年度暨第十四次股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股数： 委托人股东帐号：

    授权委托代理人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006年5月 日