本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年2月17日上午

    2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼七楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：公司董事长马兴文先生因公未能主持会议，委托公司董事龙庆祥先生主持本次会议。

    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及股东代理人共计6人、代表股份170,249,034股、占公司总股份239,463,040股的71.1％。

    2、社会公众股东出席情况

    社会公众股股东(代理人)4人(其中1人兼为国有股股东代理人)、代表股份115,436股，占公司社会公众股股东股份总数69,329,442股的0.17％，均为现场出席。

    四、提案审议和表决情况

    (一)关于变更公司住所及修改公司章程的议案

    (该议案之详细内容见深长城2006-1号公告，刊登于2006年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.cn上。)

    该议案的表决情况如下：

    1、总的表决情况：

    同意170,249,034股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意115,436股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0％。

    3、表决结果：该议案获得通过。

    (二)关于2006和2007年度对金众集团和越众集团担保的议案。

    (该议案之详细内容见深长城2006-1号公告，刊登于2006年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.cn上。)该议案的表决情况如下：

    1、总的表决情况：

    同意170,249,034股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意115,436股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的0％。

    3、表决结果：该议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2、律师姓名：麻云燕

    3、 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法。

    六、备查文件

    广东信达律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告

    

深圳市长城投资控股股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年二月十八日