本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2006 年2 月17 日上午9:00
    2.召开地点:深圳市福田区百花五路长源楼七楼会议室
    3.召集人:本公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.出席对象:(1)截止2006 年2 月10 日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的深长城A 股东及其授权委托代理人。(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》
    2、审议《关于2006 和2007 年度对金众集团、越众集团担保的议案》以上议案的详细内容见公司于2006 年1 月14 日在《证券时报》、《中国证券报》及www.cninfo.com 上刊登的深长城2006—1 号公告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式:(1)符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证,授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。(2)符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    2.登记时间: 2006 年2 月13 日至2006 年2 月16 日上午8:30—12:00 和下午2:00—5:30。
    3.登记地点:深圳市长城投资控股股份有限公司战略与投资部
    四、其它事项
    1.联系电话及传真:(0755)83789776;邮政编码:518028;联 系 人:宋小姐
    2.会议费用:会期半天,食宿、交通费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市长城地产(集团)股份有限公司2006 年第一次临时股东大会,并代为行使对会议审议议案的表决权。
    委托人签名: 身份证号码:
    委托人股数: 委托人股东帐号:
    授权委托代理人签名: 身份证号码:
    委托权限:
    委托日期:2006 年2 月 日
    
深圳市长城投资控股股份有限公司    董事会
    二〇〇六年一月十四日