本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市长城地产（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年8月17日下午2：30分在深圳圣廷苑酒店三楼金秋厅召开。出席会议的董事有马兴文、龙庆祥、申成文、赖继红、张立民和罗蒙等6名董事，董事黄振达因公未能出席本次会议，委托董事申成文代为行使董事职权，董事李永明因公未能出席本次会议，委托董事马兴文代为行使董事职权，董事谢光亮因公未能出席本次会议，未委托其他董事代为行使董事职权。会议应到董事9名，实到6名，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事熊军、总经理刘勇、财务总监尹善峰、董事会秘书吴见斌、证券事务代表谢吉斌等列席了会议。会议由马兴文董事长主持，吴见斌、谢吉斌记录。会议审议了以下议案：

    一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2005年中期报告的议案》

    二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司更名的预案》

    根据公司做大做强的思路以及公司战略发展规划的要求，为了提高企业的竞争能力，拓展融资渠道，拟将公司名称"深圳市长城地产（集团）股份有限公司"更改为"深圳市长城投资控股股份有限公司"，更名后，"深圳市长城投资控股股份有限公司"作为公司总部，其职能将向全国性房地产开发经营转变，对各地子公司从战略层面进行投资决策、业务支持和管理控制。并以此为契机，逐步建立"集团总部-地区分公司-项目公司"的三级管理架构。

    该项预案需提交公司2005年第三次临时股东大会审议。

    三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的预案》

    为配合公司更名，需相应对公司章程进行修改，现拟将公司章程修改如下：

    （一）、第四条 公司注册名称：深圳市长城地产（集团）股份有限公司。

    英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG REAL ESTATE（ GROUP） HOLDING CO.,LTD

    修改为：第四条 公司注册名称：深圳市长城投资控股股份有限公司。

    英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO.,LTD

    （二）、将公司章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及其他公司相关文件中的公司名字进行相应修改。

    该项预案需提交公司2005年第三次临时股东大会审议。

    四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注册成立深圳市长城地产有限公司的议案》

    根据公司做大做强的思路以及公司战略发展规划的要求，在公司更名后，拟注册成立子公司"深圳市长城地产有限公司"，经营范围为：房地产开发、销售与经营管理，土地开发，工程造价与工程评估，房产租赁。该公司注册后，"深圳市长城地产有限公司"作为公司的子公司，主要承担公司在深圳、珠三角及华南地区房地产开发任务。

    五、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2005年第三次临时股东大会的议案》

    根据公司战略发展规划的要求，为了提高企业的竞争能力，拟将公司名称"深圳市长城地产（集团）股份有限公司"更改为"深圳市长城投资控股股份有限公司"。

    根据相关规定，现提议召开公司2005年第三次临时股东大会讨论公司更名议案，本次临时股东大会的时间拟定于2005年9月20日上午9:00,会议地点拟定于深圳圣廷苑酒店东区裙楼三楼本公司会议室，会议内容如下：

    1、审议《关于公司更名的议案》

    2、审议《关于修改公司章程的议案》

    特此公告