本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年5月27日上午

    2、召开地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼公司总部三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：本公司董事长马兴文先生

    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及股东代理人共计10人、代表股份170,664,434股、占上市公司有表决权总股份71.27％。

    2、社会公众股东出席情况

    社会公众股股东（代理人）8人（其中1人兼为国有股股东代理人）、代表股份530,836股，占公司社会公众股股东表决权股份总数69,329,442股的0.766％，均为现场出席。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议通过《关于转让金众、越众集团股权的议案》（该议案之详细内容见深长城2005-10号公告和深长城2005-11号公告，均刊登于2005年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.cn上。）

    1、总的表决情况：

    同意170,664,434股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意530,836股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：审议通过该议案。

    （二）审议通过《关于参与宝安宝城旧城改造项目的议案》（该议案之详细内容见深长城2005-12号公告，刊登于2005年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.cn上。）

    1、总的表决情况：

    同意170,664,434股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意530,836股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：审议通过该议案。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：信达律师事务所

    2、律师姓名：陈勇

    3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法。

    六、备查文件

    广东信达律师事务所《关于深圳市长城地产（集团）股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告