本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月27日上午8：30

    2.召开地点：本公司三楼会议室（公司地址：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼）

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）截止2005年5月20日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。

    （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、 审议《关于转让金众、越众集团股权的议案》

    2、 审议《关于参与宝安旧城改造项目的议案》以上议案详细内容见公司于2005年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及www.cninfo.com上刊登的深长城A2005-10号公告、深长城A2005-11号公告和深长城A2005-12号公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    （1）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

    （2）符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    2.登记时间：2005年5月20日至2005年5月26日上午8：00-11：30和下午2：00-5：30。

    3.登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼企业发展部

    四、其它事项

    1.联系电话及传真：（0755）83789776；

    邮政编码：518028；

    联 系 人：宋小姐

    2.会议费用：会期半天，食宿、交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市
长城地产（集团）股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使对会议审议议
案的表决权。
    委托人签名：
    身份证号码：
    委托人股数：
    委托人股东帐号：
    授权委托代理人签名：
    身份证号码：
    委托权限：
    委托日期：2005年5月   日