本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市长城地产（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年1月28日下午2：30在深圳市红荔路2010号圣廷苑酒店金秋厅召开。会议通知于2005年1月25日以书面形式发出，参加会议的董事有马兴文、龙庆祥、谢光亮、黄振达、申成文、李永明、罗蒙、赖继红等8名董事，独立董事张立民先生因病未出席会议，委托董事长马兴文代为行使表决权。会议应到董事9名，实到8名，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由马兴文主持，全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议：

    一、审议通过关于选举公司董事长的议案

    根据《公司法》和公司《章程》的规定，并经第四届董事会研究，决定选举马兴文担任公司第四届董事会董事长职务。经过表决，同意马兴文担任公司第四届董事会董事长职务的票数为9票，0票反对，0票弃权。该项议案获得通过。

    二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

    经董事长马兴文先生提名，决定聘任刘勇担任公司总经理职务。经过表决，同意刘勇担任公司总经理职务的票数为9票，0票反对，0票弃权。该项议案获得通过。

    三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

    经总经理刘勇先生提名，决定聘任宋炳新先生担任公司常务副总经理职务，聘任辛杰先生、魏洁生先生担任公司副总经理职务。经过表决，同意聘任宋炳新先生担任公司常务副总经理的票数为9票，0票反对，0票弃权；同意聘任辛杰先生担任公司副总经理的票数为9票，0票反对，0票弃权；同意聘任魏洁生先生担任公司副总经理的票数为9票，0票反对，0票弃权。该项议案获得通过。

    四、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

    经总经理刘勇先生提名，决定聘任尹善峰先生担任公司财务总监职务。经过表决，同意聘任尹善峰先生担任公司财务总监的票数为9票，0票反对，0票弃权。该项议案获得通过。

    五、审议通过关于《深圳市长城地产（集团）股份有限公司财务总监管理暂行规定》的议案

    为维护股东合法权益，加强公司财务监督和财务管理，确保公司资产保值增值，根据有关法律、法规，公司制定了《深圳市长城地产（集团）股份有限公司财务总监管理暂行规定》，并将在今后工作中严格按照该制度规定规范运作，提高公司财务监督和财务管理水平。经过审议和表决，同意通过此项议案的票数为9票，0票反对，0票弃权。该项议案获得通过。

    六、审议通过关于金众集团、越众集团资产损失核销的议案

    经过审议和表决，同意核销子公司金众集团资产损失共746,719.65元的票数为9票，0票反对，0票弃权。同意核销子公司越众集团资产损失共1,451,062.4元的票数为9票，0票反对，0票弃权。该项议案获得通过。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,独立董事张立民、罗蒙、赖继红对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见，主要内容为：" 公司董事会秘书已提供了刘勇、宋炳新、辛杰、魏洁生、尹善峰等5人的个人履历和有关情况，我们没有发现其存在《公司法》第57、58条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象。基于我们的独立判断，我们认为上述人员的专业经验和任职资格符合相关职位的要求，同意公司聘任刘勇为公司总经理，任期三年；同意公司聘任宋炳新为公司常务副总经理，辛杰、魏洁生为公司副总经理，任期三年；同意公司聘任尹善峰为公司财务总监，任期三年。"。

    特此公告

    附：马兴文、刘勇、宋炳新、辛杰、魏洁生、尹善峰等个人简历

    

深圳市长城地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇五年二月一日

    附：马兴文、刘勇、宋炳新、辛杰、魏洁生、尹善峰等个人简历

    马兴文先生个人简历：

    马兴文，男，51岁。毕业于沈阳化工学院化工机械专业，大专学历，高级工程师。1979年12月至1983年9月，在基建工程兵任教员、技术员；1983年9月至1984年8月，任深圳市设备安装公司助理工程师；1984年8月至1987年5月，任深圳市长城房地产发展公司房管部助理工程师；1987年5月至1993年2月，任深圳市长城房地产有限公司房管部部长；1993年2月至1996年3月，任深圳市长城储运有限公司经理；1996年3月至1997年2月，任深圳市长城地产股份有限公司副总经理、代总经理；1997年2月至2002年12月，任深圳市长城地产（集团）股份有限公司总经理、党委副书记；2002年12月至2004年12月，任深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事长、党委副书记；2004年12月至今，任深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

    刘勇先生个人简历

    刘勇，男，41岁，上海同济大学现代建筑与城市规划理论专业博士研究生；1983年7月至1986年7月任贵州省城市规划设计研究院设计一室副主任；1992年12月至1994年1月任深圳市龙岗区建设局城市规划科副科长；1994年1月至2001年6月历任深圳市规划国土局龙岗分局局长助理兼规划科科长、副局长、市局建筑法规执行处副处长、处长；2001年6月至2002年5月任中信深圳集团公司襄理、中信深圳房地产有限公司董事长；2002年6月至2004年12月任深圳市新兴华茂实业有限公司董事总经理； 2004年12月至今任深圳市长城地产（集团）股份有限公司总经理。

    宋炳新先生个人简历：

    宋炳新，男，47岁，深圳大学人事管理专业毕业，大专学历，政工师；1976年12月至1987年9月，任步兵509团三营战士、排长、干事；66军教导队学员；步兵590团三营机炮连政治指导员；1987年9月至1996年10月，历任深圳市长城地产（集团）股份有限公司办公室秘书、副主任、主任；1996年10月至1998年8月，任深圳市长城地产（集团）股份有限公司总经理助理兼行政办公室主任；1998年8月至2004年12月任深圳市长城地产（集团）股份有限公司副总经理；2004年12月至今任深圳市长城地产（集团）股份有限公司常务副总经理。

    辛杰先生个人简历：

    辛杰，男，38岁，沈阳工业大学电器专业毕业，本科学历；1988年9月至1989年11月任深圳外贸大厦服务公司助工；1989年11月至1994年5月任深圳外贸集团名华企业服务公司总经理秘书、经营管理部副经理；1994年5月至1996年8月任深圳市名华实业股份有限公司商务中心经理、经营管理部经理；1996年8月至1996年11月任深圳市名都实业股份有限公司工程办公室主任；1996年11月至1998年8月任深圳市长城物业管理公司长安花园管理处主任；1998年8月至1999年2月任深圳市长盛实业发展有限公司副经理；1999年2月至1999年11月任深圳圣廷苑酒店筹备组负责人；1999年11月至2003年5月任深圳圣廷苑酒店有限公司常务副总经理、总经理；2003年5月至2004年12月任深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经理；2004年12月至今任深圳市长城地产（集团）股份有限公司副总经理。

    魏洁生先生个人简历：

    魏洁生，男，42岁，广东省委党校经济专业研究生毕业；1981年7月至1987年7月，汕头市郊中学团委书记；1987年7月至1991年9月，汕头市商业局资料组长、科长；1991年10月至1997年9月，汕头中商建设开发公司总经理、汕头市商业对外贸易公司总经理（兼）；1997年10月至2002年7月，汕头市贸易委员会主任助理；2002年8月至2004年5月，深圳市中信房地产开发有限公司副总经理；2004年6月至2004年12月任深圳市长城地产（集团）股份有限公司工作；2004年12月至今任深圳市长城地产（集团）股份有限公司副总经理。

    尹善峰先生简历

    尹善峰，男，38岁，西安交通大学管理学院经济学硕士研究生、加拿大UNIVERSITYOF ALBERTA工商管理硕士、美国芝加哥ROOSEVELTUNIVERSITY工商管理硕士；获美国CMA（美国注册管理会计师）、CFM（美国注册财务管理师）等专业资格；1991年7月至1994年8月任深圳市先科激光公司财务主管；1994年8月至1999年5月任深圳市科技工业园总公司财务部经理；1999年5月至2002年6月任深圳市科技工业园总公司总经理助理；2002年6月至2004年6月在加拿大多伦多任CPI PLASTICSINC财务分析师与AMIRSALAM&DAMITZ IMMIGRATION CANADA顾问；2004年12月至今任深圳市长城地产（集团）股份有限公司财务总监。