每日必读深圳市长城地产(集团)股份有限公司第六次股东大会于1998年6月20日下午在 深圳市人大会堂召开,出席本次股东大会的股东共有129人,代表本公司股数170,655, 955股,占本公司股份总数的71.27％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经 深圳市福田区公证处现场公证,认为本次股东大会的召开及所通过的决议合法有效。 本次股东大会以投票表决的方式通过了以下报告和决议:
1.审议通过《公司1997年度董事会工作报告》。(其中170,655,955股同意, 占 出席股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。)
2.审议通过《公司1997年度监事会工作报告》。(其中170,655,955股同意, 占 出席股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。)
3.审议通过《公司1997年度财务决算报告》。(其中170,655,955股同意, 占出 席股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。)
4.审议通过《公司1997年度利润分配和分红派息方案》。经审计,1997 年本公 司实现净利润149,756,663.02元,按净利润的10％提取法定公积金,10％提取法定公 益金,20％提取任意公积金,60％作为分红基金,加年初未分配利润641,295.25元,则 可供股东分配的利润为90,495,293.06元;以1997年12月31日总股本239,463,040 股 为基数,向全体股东每10股派现金3.50元(含税),共计派现83,812,064.00元,剩余未 分配利润6,683,229.07元结转下年度分配。(其中170,655,955股同意, 占出席股东 所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。)
5.审议通过《公司章程修改的议案》。(其中170,655,955股同意, 占出席股东 所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。)
6.审议通过《公司董事会换届选举的议案》。公司第二届董事会经选举产生9 名董事如下:
蒋洪库经170,655,955股同意选出;
张宝经170,655,955股同意选出;
杜海成经170,655,955股同意选出;
马兴文经170,655,955股同意选出;
罗世钦经170,655,955股同意选出;
张远惠经170,655,955股同意选出;
张海跃经170,655,955股同意选出;
张清泉经170,655,155股同意选出;
李自祥经170,655,955股同意选出。
7.审议通过《公司监事会换届选举的议案》。公司第二届监事会由以下3 名监 事组成:
余世楷 楼锡锋 敦铁军
余世楷、楼锡锋等两位监事均经170,655,955股同意选举产生,占出席股东所持 表决权的100％,0股反对,0股弃权;郭铁军监事系由公司职工代表大会选出。
8.审议通过《关于公司1996年度配股资金部分改变用途的议案》。(其中522 ,357股同意,占出席股东所持表决权的0.31％,0股弃权,0股反对;此决议为公司重大 关联交易,关联方深圳市建设投资控股公司没参与投票。)
9.审议通过《公司投资长城畔山花园项目的议案》。(其中170,655,955股同意, 占出席股东所持表决权的100％,0股反对,0 股弃权。)
10.审议通过《公司聘请1998年度财务审计单位的议案》。(其中170,655, 955 股同意,占出席股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。)
11.审议通过《公司聘请1998年度法律顾问的议案》。(其中170,655,955 股同 意,占出席股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。)
深圳市长城地产(集团)股份有限公司董事会
1998年6月22日
附:
1.第二届董事会董事简历见本公司于1998年4月25日刊登于《证券时报》的《 深圳市长城地产(集团)股份有限公司董事会决议公告》。
2.第二届监事会监事简历:
余世楷,男,59岁,高级工程师,曾在基建工程兵担任技术员, 深圳市第三建筑工 程公司任工程师,历任本公司地盘经理、技术部长,现担任本公司工会主席、监事会 主席。
楼锡锋,男,40岁,经济师、政工师,有十余年行政管理、工程管理经验, 曾在基 建工程兵十六团、深圳市第二建筑工程公司深圳市二线建设指挥部任技术员,曾任 本公司党委办公室副主任、主任,现任本公司监事、人事部部长。
郭铁军,男,38岁,大专文化程度,经济师,曾任基建工程兵 00312部队成本会计, 先后在深圳市市政工程公司任财务组长、深圳市建设集团工程技术处、计划财务处 技术员、助理会计师,并兼任致远公司财务科科长,1992年调入深圳市长城地产(集 团)股份有限公司北海分公司任财务部长、经理,现任本公司审计部负责人。
