本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.关联交易概述

    公司子公司深圳市越众（集团）股份有限公司(以下简称"越众公司")与沙河实业股份有限公司(以下简称"沙河股份公司")近日在深圳签署了《深圳市建设工程施工合同》，由越众公司承建沙河股份公司兴建的世纪村三期环境工程。

    本公司控股股东深圳市建设投资控股公司（以下简称"建设控股公司"）拥有深圳市沙河实业(集团)有限公司（以下简称"沙河集团公司"）100％的股份，沙河集团公司拥有沙河股份公司28.80％的股份，是第一大股东。因此，越众股份公司与沙河股份公司皆间接受建设控股公司控制，存在关联关系，本次交易构成关联交易。

    二.关联方情况介绍

    越众公司系本公司控股子公司（本公司直接和间接持有该公司65%的股权），该公司注册地址为深圳市福田区深南西路竹子林，法定代表人为应宪，主营业务为建筑施工。截止2004年9月30日，越众公司总资产70554万元，净资产为-1021万元。2004年1-9月的主营业务收入为53676万元，净利润为-3083万元（未经审计）。

    沙河股份公司注册地址为深圳市南山区沙河商城七楼，法定代表人为吕华，主营业务为房地产开发。 截止2004年9月30日，沙河股份公司总资产98678万元，净资产为26951万元。2004年1-9月的主营业务收入为23667万元，净利润为1199.91万元（未经审计）。

    三、关联交易标的基本情况

    本次关联交易标的是：越众公司以人民币3,350,000.00元中标承建沙河股份公司兴建的世纪村三期环境工程。

    越众公司承建的世纪村三期环境工程，范围包括世纪村三期地面景观及四、五栋四层屋面环境施工图纸全部相关的环境工程，包括需要而进行的土建工程、电气工程（不含弱电工程）等。按《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》和《深圳经济特区建设工程施工招标投标实施细则》要求向社会公开招标，深圳市越众(集团)股份有限公司、深圳市深安企业有限公司、深圳市第三建筑工程有限公司3家符合投标资格的一级建筑施工企业为正式投标人。经过评标委员会评审，越众股份公司在所有投标申请人中报价最低，最终确定越众股份公司为中标人。

    四、关联交易合同的主要内容和定价政策

    1、合同主要内容

    合同签署双方为沙河股份公司和越众公司，合同约定由越众公司承建世纪村三期环境工程。合同约定按工程进度支付工程款。合同签署日期为2004年10月28日。合同工期总日历天数90天。

    2、定价政策

    本次关联交易以公开招标方式，以最低投标价法确定中标人，越众公司以3,350,000.00元中标。

    五、备查文件目录

    《深圳市建设工程施工合同》。