本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局临时会议于2005年9月13日以专人送达及传真形式发出通知，并于2005年9月15日以通讯方式召开，会议召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事13人，实际参与表决董事为：邱瑞亨、黄厚青、高文清、颜金辉、罗伟光、罗竣、吕改秋、李建国、何建勤、张灵汉、鄢维民、郑丹、周可添13人，其中独立董事张灵汉因公出差全权授权委托独立董事鄢维民先生代为行使表决权。会议以13票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》：聘任王迪新先生为公司总裁助理（简历附后）。

    公司独立董事何建勤、张灵汉、鄢维民、郑丹、周可添发表了独立意见，认为公司董事局聘任总裁助理的提名方式及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。

    特此公告。

    附：王迪新简历

    王迪新，男，1952年9月出生，1987年毕业于武汉工学院汽车工程系，工程师、高级经营师。曾任武汉冶金建筑专科学校汽车专业教师、基建工程兵二技校教师。1992年加入公司，曾任深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司机务部主任、深圳市迅达汽车运输公司车辆部主任、深圳市鸿基小汽车运输有限公司总经理助理，现任集团人力资源部部长。