本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局临时会议于2005年6月21日以专人送达及传真形式发出通知，并于2005年6月23日以通讯方式召开，会议召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事12人（董事黄厚青先生因关联关系回避表决），实际参与表决董事为：邱瑞亨、高文清、颜金辉、罗伟光、罗竣、吕改秋、李建国、何建勤、张灵汉、郑丹、周可添11人，独立董事鄢维民先生因出国公干未能参加表决。会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司财务经理的议案》：同意聘任黄旭辉先生为公司财务经理（简历附后）。

    公司独立董事何建勤、张灵汉、郑丹、周可添发表了独立意见，对欧新民先生因工作调动不再担任公司财务经理职务无异议；同时认为：公司董事局聘任新财务经理的提名方式及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。

    特此公告。

    附：黄旭辉简历

    黄旭辉，男，1973年8月出生，1996年6月毕业于华南师范大学数学系会计专业，会计师。1996年9月参加工作，曾任深圳市鸿基小汽车运输有限公司会计、财务部负责人，现任深圳市迅达汽车运输公司财务负责人。