本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局临时会议于2005年5月31日以专人送达及传真形式发出通知，并于2005年6月2日以通讯方式召开，会议召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事13人，实际参与表决董事为：邱瑞亨、黄厚青、高文清、颜金辉、罗伟光、罗竣、吕改秋、李建国、何建勤、鄢维民、张灵汉、郑丹、周可添13人。会议以13票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于财务总监辞职和聘任新财务总监的议案》：同意张骥先生因个人工作原因辞去财务总监职务和聘任余毓凡先生为公司财务总监兼总会计师（简历附后）。

    公司独立董事何建勤、鄢维民、张灵汉、郑丹、周可添发表了独立意见，认为张骥先生的请辞程序合法，对其辞去公司财务总监职务无异议；同时认为：公司董事局聘任新财务总监的提名方式及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。

    特此公告。

    附件：余毓凡简历

    余毓凡，男，1971年12月出生，1993年7月毕业于上海财经大学会计系，注册会计师。曾任深圳市大华会计师事务所业务经理，中国和平深圳公司投资部经理，深圳市长雅投资公司副总裁，1999年7月加入公司，曾任福建东南广播电视网络有限公司（以下简称"东南网络公司"）财务总监，现任公司董事局主席助理、东南网络公司董事。