本公司及董事局成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况：

    公司2004年度（暨第十二届）股东大会于2005年5月23日上午9：00在公司总部25楼会议厅召开。出席会议股东（或委托代理人）7人，代表股份148,720,562股，占公司股份总数的31.67%。其中非流通股股东及委托代理人共2人，代表股份147,900,896股，占公司股份总数的31.50%；流通股股东5人，代表股份819,666股，占公司流通股股份总数的0.29%。

    会议由公司董事局召集，采用现场投票方式召开，大会由董事局主席邱瑞亨先生授权董事局副主席黄厚青先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    三、提案审议和表决情况：

    会议采取记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2004年年度报告》

    出席会议股东表决结果：148,720,562股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%，0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0 %。其中，非流通股股东147,900,896股同意，占出席会议的非流通股股东（或委托代理人）所持表决权的100%，0股反对，0股弃权；流通股股东819,666股同意，占出席会议的流通股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    2、审议通过了《董事局2004年度工作报告》

    出席会议股东表决结果：148,720,562股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%，0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0 %。其中，非流通股股东147,900,896股同意，占出席会议的非流通股股东（或委托代理人）所持表决权的100%，0股反对，0股弃权；流通股股东819,666股同意，占出席会议的流通股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    3、审议通过了《监事会2004年度工作报告》

    出席会议股东表决结果：148,720,562股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%，0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0 %。其中，非流通股股东147,900,896股同意，占出席会议的非流通股股东（或委托代理人）所持表决权的100%，0股反对，0股弃权；流通股股东819,666股同意，占出席会议的流通股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

    出席会议股东表决结果：148,720,562股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%，0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0 %。其中，非流通股股东147,900,896股同意，占出席会议的非流通股股东（或委托代理人）所持表决权的100%，0股反对，0股弃权；流通股股东819,666股同意，占出席会议的流通股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    5、审议通过了《公司2005年度财务预算报告》

    出席会议股东表决结果：148,720,562股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%，0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0 %。其中，非流通股股东147,900,896股同意，占出席会议的非流通股股东（或委托代理人）所持表决权的100%，0股反对，0股弃权；流通股股东819,666股同意，占出席会议的流通股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    6、审议通过了《公司2004年度利润分配及弥补亏损议案》

    经深圳鹏城会计师事务所审计结果：公司2004年度实现净利润27,954,759元。根据会计制度及《公司章程》的相关规定，2004年度公司实现的净利润用于弥补年初未分配利润-337,501,680元，弥补亏损后，可供分配的利润为-309,546,921元。公司2004年度不计提法定盈余公积金和法定公益金，也不进行资本公积金转增股本。

    出席会议股东表决结果：148,720,562股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%，0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0 %。其中，非流通股股东147,900,896股同意，占出席会议的非流通股股东（或委托代理人）所持表决权的100%，0股反对，0股弃权；流通股股东819,666股同意，占出席会议的流通股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    7、审议通过了《〈公司章程〉修改议案》

    出席会议股东表决结果：148,720,562股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%，0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0 %。其中，非流通股股东147,900,896股同意，占出席会议的非流通股股东（或委托代理人）所持表决权的100%，0股反对，0股弃权；流通股股东819,666股同意，占出席会议的流通股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    8、审议通过了《〈公司独立董事制度〉修改议案》

    出席会议股东表决结果：148,720,562股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%，0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0 %。其中，非流通股股东147,900,896股同意，占出席会议的非流通股股东（或委托代理人）所持表决权的100%，0股反对，0股弃权；流通股股东819,666股同意，占出席会议的流通股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    9、审议通过了《〈公司信息披露及管理制度〉修改议案》

    出席会议股东表决结果：148,720,562股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%，0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0 %。其中，非流通股股东147,900,896股同意，占出席会议的非流通股股东（或委托代理人）所持表决权的100%，0股反对，0股弃权；流通股股东819,666股同意，占出席会议的流通股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    10、审议通过了《关于聘请2005年度审计单位的议案》

    根据工作需要，公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计单位，聘期为一年。

    出席会议股东表决结果：148,720,562股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%，0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0 %。其中，非流通股股东147,900,896股同意，占出席会议的非流通股股东（或委托代理人）所持表决权的100%，0股反对，0股弃权；流通股股东819,666股同意，占出席会议的流通股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    11、审议通过了《关于聘请2005年度法律顾问的议案》

    根据工作需要，公司聘请广东晟典律师事务所辛焕平律师为本公司2005年度法律顾问。

    出席会议股东表决结果：148,720,562股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%，0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0 %。其中，非流通股股东147,900,896股同意，占出席会议的非流通股股东（或委托代理人）所持表决权的100%，0股反对，0股弃权；流通股股东819,666股同意，占出席会议的流通股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    四、律师出具的法律意见：

    本次大会由广东晟典律师事务所辛焕平律师见证并出具了法律意见书。辛焕平律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

    五、备查文件：

    1、修订后的《公司章程》

    2、修订后的《公司独立董事制度》

    3、修订后的《公司信息披露及管理制度》

    4、法律意见书

    特此公告。

    

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

    二OO五年五月二十三日