每日必读本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2004年5月23日(星期一)上午9点
2.召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅
3.召集人：深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2004年5月16日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
（3）公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师及董事局邀请列席的嘉宾。
二、会议审议事项
提案名称:
1.审议《公司2004年度利润分配及弥补亏损的议案》；
2.审议《公司2004年度董事局工作报告》；
3.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
4. 审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2004年度财务决算报告》；
6.审议《公司2005年度财务预算报告》；
7. 审议《公司章程》修改议案；
8.审议《公司独立董事制度》修改议案；
9.审议《公司信息披露及管理制度》修改议案；
10.审议《公司关于聘请2005年度审计单位》议案；
11.审议《公司关于聘请2005年度法律顾问》议案。
上述提案内容披露于2005年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。（详见公司第四届董事局第八次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告）特别强调事项：上述第7项议案需经股东大会特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证；
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证及有效持股凭证
2.登记时间：2004年5月18、19日上午9:00-11:00 下午2:30-5:00
3.登记地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦26楼董事局办公室
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及其有效持股凭证；
四、其他事项
1.会议联系方式：
电话:0755-82367726
传真:0755-82367780
邮编:518001
联系人: 刘莹
2.会议费用：
本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹委托 先生(女士) 代理本单位（本人）出席深圳市鸿基 (集团)股份有限公
司2004年度（暨第十二届）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名: 委托人证件号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托权限：
委托人全权授权受托人行使表决权 是 (口) 否(口)
委托人如不全权授权受托人行使表决权，受托人按以下指示发表表决意见:
议案一： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案二： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案三： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案四： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案五： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案六： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案七： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案八： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案九： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案十： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案十一：赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
注：委托人对受托人作出具体指示，请在相关的"口"中打" "，其他符号均为无效。
委托日期：2005年 月 日 委托人签名（或盖章）
特此通知。
深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
二OO五年四月二十日
