本集团公司1995年5月12日股东大会审议通过的1994年度分红派息方案（每10股法人股送2股红股派3元现金，每10股公众股送3股红股派2元现金），因与同股同利的原则不符，未获政府主管部门批准，董事会现制订了新的分红派息方案：每10股法人股、公众股送3股红股派2元现金，并决定于1995年9月8日（星期五）下午3时正在本集团公司八楼会议室召开临时股东大会，审议通过此方案。

    出席会议对象为本公司董事、监事和截止1995年9月5日下午3∶00在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票3万股及以上的股东。不足3万股之股东，自愿结合持股达到3万股可推选一名代表参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席。

    凡有资格出席大会的股东或委托代理人请于1995年9月8日上午8∶00—11∶30持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证到本公司三楼证券部办理登记手续及领取出席证。

    本次股东大会会期半天，出席会议之股东食宿及交通费用自理。

    联系电话：（0755）2172014

    传真：（0755）2253235

    联系人：邓有高先生

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市鸿基（集团）股份有限公司临时股东大会并行使表决权。

    委托人： 持股数：

    股东帐号： 委托日期：