深圳市鸿基(集团)股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年8月17日下午3:00在公司27楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长尤明天先生主持,审议通过了如下事项:
    一、公司2004年半年度报告
    二、关于修订监事津贴标准的议案
    修订公司原于2001年度股东大会审议通过的监事津贴发放标准,由原每月3000元(含税)修订为每月5000元(含税)。
    议案二需提请公司2004年第一次股东大会审议。
    特此公告。
    
深圳市鸿基(集团)股份有限公司监事会    二OO四年八月二十日