深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年8月17日下午3：00在公司27楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长尤明天先生主持，审议通过了如下事项：

    一、公司2004年半年度报告

    二、关于修订监事津贴标准的议案

    修订公司原于2001年度股东大会审议通过的监事津贴发放标准，由原每月3000元（含税）修订为每月5000元（含税）。

    议案二需提请公司2004年第一次股东大会审议。

    特此公告。