深圳市鸿基(集团)股份有限公司第四届董事局第二次会议于2003年8月21日上午9:00在本公司总部27楼会议室召开。本次会议应到董事13人,实到董事11人,董事张灵汉授权委托董事郑丹代为行使表决权,董事吕改秋授权委托董事李建国按其授权委托书内容发表意见,监事会全体成员、财务总监、财务经理、证券事务代表等列席了会议。会议由董事局主席邱瑞亨先生主持,审议通过了公司《2003年半年度报告》。
    特此公告。
    
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局    二OO三年八月二十三日