本集团定于1995年5月12日(星期五)下午2:30 在本集团属下企业迅达汽车运 输公司会议厅(布吉路草埔鸿基工业区,即布吉农贸市场对面)召开1994年度股东 大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议内容
    1、审议和批准公司董事会、监事会1994年度工作报告;
    2、审议和批准公司1994年度财务决算和1995年度财务预算;
    3、审议通过公司1994年度分红派息及1995年度配股议案;
    4、审议通过公司1995年度溢利预测报告;
    5、审议通过公司其他有关重要事项;
    二、出席对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止1995年5月10日下午3:30 在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司 股票2万股及以上的股东。不足2万股之股东,自愿结合持股达到2万股可推选一名代 表参加。具有出席资格而因故无法出席大会者,可书面委托他人出席,代为行使权 利。
    三、登记办法
    凡有资格出席大会的股东或委托代理人请于1995年5月10日至11日上午8:30 ─ 11:00,下午2:30─5:00,持本人身份证(或授权委托书和授权人身份证)、 股东 帐户卡、有效股东凭证到深圳市晒布路2号深运大酒店大厅办理出席会议登记手续 及领取出席证。
    四、其他事项
    本次股东大会,会期半天。出席会议之股东食宿及交通费用自理。
    联系电话:(0755)2237468转418
    传真:(0755)2253235
    联系人:邓有高先生
    
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事会    1995年4月12日