深圳市鸿基（集团）股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1994年6月 15 日在深圳戏院召开，出席会议的股东731人，代表股份8887.68万股，占总股本的79. 26％，符合有关法规规定。

    大会审议通过了公司《筹备工作报告》、《企业经营与未来发展工作报告》、 《公司章程》、《1994年度利润预分配方案》以及《关于申请公司股票上市交易的 议案》。

    大会选举了邱瑞亨、郑健安、黄厚青、颜金辉、罗伟光、黄伙根、高文清七人 为公司董事；选举了李肖明、黄文新、曾伟明三人为公司监事。董事会选举邱瑞亨 为董事长，郑健安、黄厚青、颜金辉为常务董事；聘任邱瑞亨为公司总经理，郑健 安、黄厚青、颜金辉为公司副总经理；聘任罗伟光为董事会秘书长。监事会选举李 学明为监事长。

    大会授权公司董事会实施B股的发行及上市工作。

    大会还同意聘请蛇口信德会计师事务所承担公司1994年度财务审计工作；聘请 蛇口信德会计师事务所朱琪珩会计师为公司财务顾问；聘请深圳市华商律师事务所 辛焕平律师为公司法律顾问。