本公司董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第三届董事局第九次会议于2003年4月14日上午9：00在公司总部27楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事10 人，董事李建国先生、吕改秋女士授权董事邱瑞亨先生代为行使表决权，独立董事鄢维民先生因出差外地未能出席本次会议。监事会全体成员、财务副总监、财务经理、董事局证券事务代表列席了会议。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持，审议了公司2002年年度报告及其摘要等五项议案，并作出如下决议：

    一、审议通过公司关于计提2002年度各项资产减值准备的专项报告

    二、审议通过公司2002年年度报告正文及摘要

    三、审议通过关于2002年度利润分配及弥补亏损预案

    经普华永道中天会计师事务所有限公司确认，本公司2002年度出现经营亏损，净利润为-246,278,131元，根据会计制度的相关规定，公司不计提法定盈余公积金和法定公益金，加上2001年度累计亏损92,987,947 元，公司2002年度累计亏损为-346,466,503元，公司2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,累计亏损留待以后年度弥补。

    四、审议通过公司2003年第一季度报告。

    五、审议通过关于对公司股票交易实施特别处理的议案。

    特此公告。