深圳市鸿基（集团）股份有限公司第三届董事局第八次会议于2002年10月28日上午9：30在公司总部27楼会议室召开。应到董事13人，实到董事10人，董事吕改秋女士、李建国先生委托邱瑞亨先生代为行使表决权，董事鄢维民先生因事未能出席会议，监事会全体成员、财务副总监、财务经理列席了会议。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持。会议审议并通过了公司2002年第三季度报告，并作出如下决议：

    一、审议通过了公司2002年第三季度报告

    二、审议通过了公司建立现代企业制度的整改方案