深圳市鸿基(集团)股份有限公司第三届董事局第八次会议于2002年10月28日上午9:30在公司总部27楼会议室召开。应到董事13人,实到董事10人,董事吕改秋女士、李建国先生委托邱瑞亨先生代为行使表决权,董事鄢维民先生因事未能出席会议,监事会全体成员、财务副总监、财务经理列席了会议。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持。会议审议并通过了公司2002年第三季度报告,并作出如下决议:
    一、审议通过了公司2002年第三季度报告
    二、审议通过了公司建立现代企业制度的整改方案
    
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局    二00二年十月二十八日