深圳市鸿基(集团)股份有限公司第三届董事局第七次会议于二OO二年八月十九日上午九点在公司总部二十七楼会议室召开,应到董事十三人,实到董事十一人,董事李建国先生授权董事邱瑞亨先生代为行使表决权,董事吕改秋女士因事未能出席会议,公司监事曾伟明、黄文新及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持,审议并通过了公司2002年半年度报告。
    特此公告。
    
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局    二OO二年八月二十二日