深圳市鸿基（集团）股份有限公司第三届董事局第七次会议于二OO二年八月十九日上午九点在公司总部二十七楼会议室召开，应到董事十三人，实到董事十一人，董事李建国先生授权董事邱瑞亨先生代为行使表决权，董事吕改秋女士因事未能出席会议，公司监事曾伟明、黄文新及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持，审议并通过了公司2002年半年度报告。

    特此公告。