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    深圳市鸿基（集团）股份有限公司2001年度（暨第九届）股东大会于 2002年6 月7日上午9:00在深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅召开。 会期一 天。出席本次会议股东（或委托代理人）11人，代表股份150,679,540股， 占本公 司总股份的32.08 ％，符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定， 大会召 开有效。

    本次大会,公司董事局主席邱瑞亨先生授权董事黄厚青先生主持， 采取记名投 票表决的方式，依次逐项审议通过了如下议案：

    一、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0票弃权， 审议通过了公司《董事局2001年度工作报告》。

    二、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0票弃权， 审议通过了公司《监事会2001年度工作报告》。

    三、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0票弃权， 审议通过了公司《2001年度财务决算报告》。

    四、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0票弃权， 审议通过了公司《2001年度利润分配及分红派息议案》。

    经安达信·华强会计师事务所审计确认，公司2001年度实现主营业务收入314 ,770,398元，净利润－125,603,348元，加上2000年度未分配利润40,854,438 元， 公司2001年度可供分配的利润为－84,748,911元。2001年度计提法定盈余公积金4 ,119,518元和法定公益金4,119,518元，不计提任意盈余公积金，2001 年度可供股 东分配的利润－92,987,947元，不作分红派息，也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《选举公司第三届董事局独立董事的议案》。

    以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0票弃权， 选 举鄢维民先生为公司第三届董事局独立董事。

    以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0票弃权， 选 举何建勤先生为公司第三届董事局独立董事。

    六、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0票弃权， 审议通过了《关于董事、监事津贴发放标准的议案》。

    七、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0票弃权， 审议通过了《聘请2002年度审计单位和财务顾问的议案》。

    公司续聘安达信·华强会计师事务所担任公司2002年度审计单位和财务顾问。

    八、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0票弃权， 审议通过了《聘请2002年度法律顾问的议案》。

    公司续聘广东华商律师事务所律师辛焕平先生担任公司2002年度法律顾问。

    九、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0票弃权， 审议通过了《公司章程（2002年修正稿）》。

    十、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0票弃权， 审议通过了《股东大会议事规则》。

    十一、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0 票弃 权，审议通过了《董事局议事规则》。

    十二、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0 票弃 权，审议通过了《独立董事工作制度》。

    十三、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0 票弃 权，审议通过了《信息披露及管理制度》。

    十四、以150,679,540票赞成，占出席会议表决票的100 ％，0票反对，0 票弃 权，审议通过了《监事会议事规则》。

    本次股东大会经广东华商律师事务所辛焕平律师见证，并出具了法律意见书。 律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定， 符合公司《章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合 法有效。

    本次股东大会的备查文件：

    1.广东华商律师事务所关于本公司二OO一年度股东大会的法律意见书；

    2.股东大会决议；

    3.股东大会会议文件；

    4.股东大会会议记录。

    特此公告。