本公司及与会董事局成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市鸿基(集团)股份有限公司2001年度(暨第九届)股东大会于 2002年6 月7日上午9:00在深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅召开。 会期一 天。出席本次会议股东(或委托代理人)11人,代表股份150,679,540股, 占本公 司总股份的32.08 %,符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定, 大会召 开有效。
    本次大会,公司董事局主席邱瑞亨先生授权董事黄厚青先生主持, 采取记名投 票表决的方式,依次逐项审议通过了如下议案:
    一、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0票弃权, 审议通过了公司《董事局2001年度工作报告》。
    二、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0票弃权, 审议通过了公司《监事会2001年度工作报告》。
    三、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0票弃权, 审议通过了公司《2001年度财务决算报告》。
    四、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0票弃权, 审议通过了公司《2001年度利润分配及分红派息议案》。
    经安达信·华强会计师事务所审计确认,公司2001年度实现主营业务收入314 ,770,398元,净利润-125,603,348元,加上2000年度未分配利润40,854,438 元, 公司2001年度可供分配的利润为-84,748,911元。2001年度计提法定盈余公积金4 ,119,518元和法定公益金4,119,518元,不计提任意盈余公积金,2001 年度可供股 东分配的利润-92,987,947元,不作分红派息,也不进行资本公积金转增股本。
    五、审议通过了《选举公司第三届董事局独立董事的议案》。
    以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0票弃权, 选 举鄢维民先生为公司第三届董事局独立董事。
    以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0票弃权, 选 举何建勤先生为公司第三届董事局独立董事。
    六、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于董事、监事津贴发放标准的议案》。
    七、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0票弃权, 审议通过了《聘请2002年度审计单位和财务顾问的议案》。
    公司续聘安达信·华强会计师事务所担任公司2002年度审计单位和财务顾问。
    八、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0票弃权, 审议通过了《聘请2002年度法律顾问的议案》。
    公司续聘广东华商律师事务所律师辛焕平先生担任公司2002年度法律顾问。
    九、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0票弃权, 审议通过了《公司章程(2002年修正稿)》。
    十、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0票弃权, 审议通过了《股东大会议事规则》。
    十一、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0 票弃 权,审议通过了《董事局议事规则》。
    十二、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0 票弃 权,审议通过了《独立董事工作制度》。
    十三、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0 票弃 权,审议通过了《信息披露及管理制度》。
    十四、以150,679,540票赞成,占出席会议表决票的100 %,0票反对,0 票弃 权,审议通过了《监事会议事规则》。
    本次股东大会经广东华商律师事务所辛焕平律师见证,并出具了法律意见书。 律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定, 符合公司《章程》;出席股东大会的人员均具有出席资格;股东大会的表决程序合 法有效。
    本次股东大会的备查文件:
    1.广东华商律师事务所关于本公司二OO一年度股东大会的法律意见书;
    2.股东大会决议;
    3.股东大会会议文件;
    4.股东大会会议记录。
    特此公告。
    
深圳市鸿基(集团)股份有限公司    二OO二年六月八日