深圳市鸿基（集团）股份有限公司第三届董事局第六次会议于2002年4月28 日 上午9:00在公司27楼会议厅召开。会议应到董事11人，实到董事10人（董事李建国 先生授权委托董事邱瑞亨先生代为行使表决权），监事会全体成员、财务副总监、 财务经理、董事局办公室工作人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持，审议通过了如下议案：

    （一） 公司2002年第一季度报告；

    （二） 公司《总裁工作细则》。

    特此公告！