深圳市鸿基(集团)股份有限公司第三届董事局第六次会议于2002年4月28 日 上午9:00在公司27楼会议厅召开。会议应到董事11人,实到董事10人(董事李建国 先生授权委托董事邱瑞亨先生代为行使表决权),监事会全体成员、财务副总监、 财务经理、董事局办公室工作人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持,审议通过了如下议案:
    (一) 公司2002年第一季度报告;
    (二) 公司《总裁工作细则》。
    特此公告!
    
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局    二OO二年四月二十八日