本公司定于1994年6月15下午2时30分在深圳戏院召开本公司创立暨首届股东大 会,会期半天。现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1.听取、审议公司改组筹建工作报告;
    2.审议、通过公司章程;
    3.选举产生公司董事会、监事会;
    4.听取、审议公司发展前景报告;
    5.对其他有关事项进行表决。
    二、出席大会的对象
    1.凡持有本公司股票的股东均有权出本次大会,或可委托代表出席大会并代为 行使表决权;
    2.凡参加本次股东大会的股东可凭本人身份证及缴款收据于1994年6月13日至6 月15日上午8:30-下午4:30到深圳深运大酒店一楼大堂(位于深圳市晒布路深圳汽车 站后面)登记及领取会议《出席证》.受委托出席会议者,应携带本人身份证、授 权人的缴款收据和委托书办理登记和领取《出席证》。
    本公司地址:深圳市晒布路2号三、四楼
    联系电话:2237468转418、2292007 特此公告。
    
深圳市鸿基(集团)股份有限公司筹委会    一九九四年五月三十一日