深圳市鸿基（集团）股份有限公司第三届董事局第四次会议于2001年8月14 日 上午9：00在公司27楼会议厅召开。本次会议应到董事11人，实到董事9人（董事黄 厚青先生、吕改秋女士授权董事邱瑞亨先生代为行使表决权），监事会全体成员、 公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持，审议 通过了以下事项：

    （1）公司2001年度中期报告及其摘要；

    （2）公司2001年度中期利润分配议案：

    本报告期内公司实现主营业务收入为137,447,361.82元、净利润－16,411,962. 17元，加上经调整后的2000年度结转可供分配利润52,805,794.02元，2000 年中期 实际可供股东分配的利润为36,393,831.85元。公司2001 年中期不进行利润分配， 也不进行公积金转增股本。

    特此公告。