深圳市鸿基(集团)股份有限公司第三届董事局第四次会议于2001年8月14 日 上午9:00在公司27楼会议厅召开。本次会议应到董事11人,实到董事9人(董事黄 厚青先生、吕改秋女士授权董事邱瑞亨先生代为行使表决权),监事会全体成员、 公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持,审议 通过了以下事项:
    (1)公司2001年度中期报告及其摘要;
    (2)公司2001年度中期利润分配议案:
    本报告期内公司实现主营业务收入为137,447,361.82元、净利润-16,411,962. 17元,加上经调整后的2000年度结转可供分配利润52,805,794.02元,2000 年中期 实际可供股东分配的利润为36,393,831.85元。公司2001 年中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。
    特此公告。
    
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局    二OO一年八月十七日