本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 重要提示：

    1、会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    2、本次会议的通知于2007 年6 月6 日发出,会议议题及相关内容已在2007年6 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn 披露。

    二、 会议召开的情况：

    1、召开时间：2007 年6 月21 日上午9：30

    2、召开地点：深圳市东门中路1011 号鸿基大厦25 楼会议厅

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事局

    5、主持人：董事局主席邱瑞亨先生

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：

    出席会议股东8 人,代表股份114,279,798 股,占公司有表决权股份总数的24.34%。

    四、提案审议和表决情况：

    会议采取记名投票表决的方式,审议通过了：《关于公司为深圳市迅达汽车运输企业公司贷款人民币2800 万元提供担保的议案》

    表决情况：114,279,798 股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0 股反对,0 股弃权,议案通过。

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

    2、律师姓名：辛焕平

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则(2006 年修订)》的规定,符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

    六、备查文件：

    1、公司2007 年度第一次临时股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告。

    深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局

    二OO 七年六月二十一日