本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    2、本次会议的通知于2006年8月19日发出，会议议题及相关内容已在2006年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露。

    3、本次会议第3项议案以特别决议通过。

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：2006年9月4日上午9：30

    2、召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事局

    5、主持人：董事局主席邱瑞亨先生

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：

    出席会议股东(或委托代理人)5人，代表股份89,863,248股，占公司有表决权股份总数的19.14%。

    四、提案审议和表决情况：

    会议采取记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于在董事局下设审计委员会的议案》

    表决情况：88,863,248股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

    2、审议通过了《公司董事局审计委员会实施细则》

    表决情况：88,863,248股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

    3、审议通过了《公司章程》修订议案

    表决情况：88,863,248股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及相关规定的要求，对《公司章程》作出如下修订：

    《公司章程》第一百二十条"董事局下设内部控制审计工作组，直接对董事局负责，内部控制审计工作组的职责为：

    (一)拟订和完善公司的内部控制制度；

    (二)制定公司内部控制审计实施细则，对公司各部门、单位定期进行内部控制评估和考核；

    (三)拟定年度内部控制审计计划，监督、检查、评估公司的内部控制制度及其执行情况；

    (四)向董事局提交公司内部控制审计报告及总结。"

    修改为：第一百二十条"董事局下设审计委员会，直接对董事局负责，审计委员会的工作职责为：

    (一)提议聘请或更换外部审计机构；

    (二)监督公司的内部审计制度及其实施；

    (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通；

    (四)审核公司的财务信息及其披露；

    (五)监督、审核、评估公司内部控制制度及其执行情况,对重大关联交易进行审计；

    (六)公司董事局授予的其他事宜。"

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

    2、律师姓名：辛焕平

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则(2006年修订)》的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

    六、备查文件：

    1、公司2006年度第二次临时股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告。

    

深圳市鸿基(集团)股份有限公司

    董事局

    二OO六年九月五日