本集团公司定于1996年5月28日(星期二)下午2:30在本集团属下企业迅达汽车 运输企业公司会议厅(布吉路草埔鸿基工业区,即布吉农贸市场对面)召开1995年度股 东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1.审议通过公司董事会、监事会1995年度工作报告;
    2.审议通过公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告;
    3.审议通过公司1995年度利润分配和分红派息议案;
    4.审议通过公司章程修改议案;
    5.审议通过公司聘请审计单位、财务顾问和法律顾问的议案;
    6.审议通过公司其他有关重要事项。
    二、出席会议对象
    1.本公司董事、监事及高级管理人员;
    2.截止1996年5月24日下午3:00在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股 票的股东。具有出席资格而因故无法出席大会者,可书面委托他人出席,代为行使权 利。
    三、会议登记办法
    凡有资格出席大会的股东或委托代理人请于1996年5月27日至28日上午8:30 ─ 11:00,下午2:30—5:00,持本人身份证(或授权委托书和授权人身份证)、股东帐户 卡、有效股权凭证到深圳市晒布路2号(人民小学正门对面) 深运大酒店大堂办理出 席会议登记手续及领取出席证。
    四、其他有关事项
    本次股东大会,会期半天。出席会议之股东食宿及交通费用自理。
    联系电话:(0755)2237468转418
    传真:(0755)2253235
    联系人:邓有高先生 沈蜀江小姐
    
深圳市鸿基(集团)股份有限公司    1996年4月25日