本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市鸿基(集团)股份有限公司第四届董事局临时会议于2006年5月26日以传真形式发出通知,并于2006年5月30日以通讯方式召开,审议《关于召开公司2005年度股东大会的议案》及《关于公司续聘2006年度审计单位的议案》。会议召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议应参与表决董事13人,实际参与表决12人,全部审议通过了该议案。
    现将召开2005年度股东大会的有关情况通知如下:
    一、召开会议基本情况:
    1.会议召集人:深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局
    2.会议召开日期和时间:2006年6月30日(星期五)9:30
    3.会议地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅
    二、会议审议事项
    1、审议《关于2005年度利润分配及弥补亏损的预案》;
    2、审议《董事局2005年度工作报告》;
    3、审议《公司2005年年度报告》;
    4、审议《公司2005年度财务决算报告》;
    5、审议《公司2006年度财务预算报告》;
    以上议案内容见本公司于4月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的第四届董事局第十二次会议决议公告。
    6、审议《关于公司续聘2006年度审计单位的议案》。
    三.出席会议对象:
    1.公司董事、监事及高级管理人员;
    2.截止2006年6月27日下午3:00在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席大会的股东,可书面委托他人出席,代为行使表决权;
    3.公司董事局同意列席的相关人员。
    四.会议登记办法:
    1.登记手续:凡有资格出席大会的股东(或委托代理人),持本人身份证(或委托代表人身份证、授权委托书)、股东帐户卡、有效持股凭证;
    法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    异地股东可采用信函或传真方式登记。
    2.登记时间:2006年6月28、29日上午9:00-11:00 下午2:30-5:00
    3.登记地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦26楼董事局办公室
    五.其他事项
    1.出席本次会议之股东食宿及交通费用自理。
    2.联系人:刘莹
    3.联系电话:(0755) 82367726
    传 真:(0755) 82367780
    邮 编:518001
    特此公告。
    
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局    二OO六年五月三十日
    附:授权委托书
    兹委托 先生(女士)代理本单位(本人)出席深圳市鸿基(集团)股份有限公司2005年度(暨第十三届)股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名: 证件名称:
    证件号码: 委托人持股数:
    委托人股东帐号:
    受托人姓名: 证件名称:
    证件号码: 受托日期:
    受托人签字:委托人对审议事项的投票指示:(授权委托书剪报及复印件均有效。单位委托需加盖单位公章。)