本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市鸿基(集团)股份有限公司第四届董事局临时会议于2006年5月26日以传真形式发出通知，并于2006年5月30日以通讯方式召开，审议《关于召开公司2005年度股东大会的议案》及《关于公司续聘2006年度审计单位的议案》。会议召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议应参与表决董事13人，实际参与表决12人，全部审议通过了该议案。

    现将召开2005年度股东大会的有关情况通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1.会议召集人：深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局

    2.会议召开日期和时间：2006年6月30日(星期五)9：30

    3.会议地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

    二、会议审议事项

    1、审议《关于2005年度利润分配及弥补亏损的预案》；

    2、审议《董事局2005年度工作报告》；

    3、审议《公司2005年年度报告》；

    4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2006年度财务预算报告》；

    以上议案内容见本公司于4月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的第四届董事局第十二次会议决议公告。

    6、审议《关于公司续聘2006年度审计单位的议案》。

    三.出席会议对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2006年6月27日下午3：00在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席大会的股东，可书面委托他人出席，代为行使表决权；

    3.公司董事局同意列席的相关人员。

    四.会议登记办法：

    1.登记手续：凡有资格出席大会的股东(或委托代理人),持本人身份证(或委托代表人身份证、授权委托书)、股东帐户卡、有效持股凭证；

    法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2006年6月28、29日上午9:00-11:00 下午2:30-5:00

    3.登记地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦26楼董事局办公室

    五.其他事项

    1.出席本次会议之股东食宿及交通费用自理。

    2.联系人:刘莹

    3.联系电话:(0755) 82367726

    传 真:(0755) 82367780

    邮 编:518001

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹委托 先生(女士)代理本单位(本人)出席深圳市鸿基(集团)股份有限公司2005年度(暨第十三届)股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名: 证件名称：

    证件号码： 委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名： 证件名称：

    证件号码： 受托日期：

    受托人签字：委托人对审议事项的投票指示：(授权委托书剪报及复印件均有效。单位委托需加盖单位公章。)