本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议的召开和出席情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下称“本公司”）2003年度股东大会于2004年4月21日上午9:30—12:00在深圳蛇口明华国际会议中心召开（本公司召开2003年度股东大会的通告刊登于2004年3月19日《证券时报》、香港《大公报》）。出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共计18名，代表有表决权的股份数301,007,826股，占公司有表决权的股份总数的47.76%，其中，内资股股东11名，代表有表决权的股份数121,627,267股，占公司有表决权的股份总数的19.30%；外资股股东7名，代表有表决权的股份数179,380,559股，占公司有表决权的股份总数的28.46%。符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司《章程》规定,会议合法、有效。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司董事王志贤先生主持了本次会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票的方式审议通过了下述议案：

    （一）审议通过《2003年度董事会报告》；

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    （二）审议通过《2003年度报告及年度报告摘要》；

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    （三）审议通过《2003年度监事会报告》；

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    （四）审议通过《对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；

    同意：280,756,038股，占出席股东代表股份的93.27%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股159,128,771股，占出席会议股份总数的52.87%）；

    反对：18,920,751股（其中外资股18,920,751股，占出席会议股份总数的6.29%）；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    （五）审议通过《2003年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》；

    经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，2003年度本公司实现除税及少数股东权益后净利润682,688,009.42元，按2003年12月31日本公司股本630,302,096股计算，每股收益为1.0831元。提议2003年度的利润分配、分红派息预案为：根据公司《章程》和现行会计制度，按2003年度母公司净利润（713,772,761.87元）的10%提取法定盈余公积金计71,377,276.15元，5%提取法定公益金共计35,688,638.08元，加上年初未分配利润532,674,486.59元，本年度可供股东分配的利润为1,139,381,334.23元；以2003年12月31日本公司股本总额630,302,096股为基数，每10股分派现金3.8元（含税），共计股利239,514,796.48元；分配后，计提850,000,000.00元任意盈余公积金。

    公积金转增股本预案：建议以每10股转增6股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由630,302,096股增加为1,008,483,353股；本公司资本公积金由2,257,128,190.94元减少为1,878,946,933.34元。

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    （六）审议通过《关于选举董事的议案》；

    1、选举李建红为公司董事

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    2、选举赵沪湘为公司董事

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    3、选举麦伯良为公司董事；

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    4、选举萧灼基为公司独立董事

    同意：283,183,680股，占出席股东代表股份的94.08%（其中内资股105,134,158股，占出席会议股份总数的34.93%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：16,493,109股（其中内资股16,493,109股，占出席会议股份总数的5.48%）；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    5、选举韩小京为公司独立董事；

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    6、选举丰金华为公司董事；

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会根据〈中集集团经营班子考核管理办法〉决定董事麦伯良薪酬的议案》；

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    （八）审议通过《关于选举代表股东的监事的议案》；

    选举李西贝为公司监事。

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    （九）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；

    同意：280,756,038股，占出席股东代表股份的93.27%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股159,128,771股，占出席会议股份总数的52.87%）；

    反对：18,920,751股（其中外资股18,920,751股，占出席会议股份总数的6.29%）；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    （十） 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    （十一） 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

    同意：299,676,789股，占出席股东代表股份的99.56%（其中内资股121,627,267股，占出席会议股份总数的40.41%；外资股178,049,522股，占出席会议股份总数的59.15%）；

    反对：0股；

    弃权：1,331,037股（其中外资股1,331,037股，占出席会议股份总数的0.44%）；

    三、律师出具的法律意见

    北京市赛德天勤律师事务所律师李颖出席了本次股东大会并出具了《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二零零三年度股东大会的法律意见书》。律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次年度股东大会通过的有关决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事和会议记录人签字确认的本公司2003年度股东大会决议。

    2、北京市赛德天勤律师事务所关于本公司2OO3年度股东大会的法律意见书。

    3、本公司2003年度股东大会文件。

    4、会议记录。

    特此公告。

    

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

    二零零四年四月二十二日