中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2004年3月16日在深圳蛇口召开2004年度第一次会议。公司监事三人，参加表决监事二人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

    一、审议并通过2003年度监事会工作报告；

    1、检查公司依法运作情况。

    本年度，监事会成员列席了各次董事会议，对公司决策运作情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、总裁及高级管理人员在日常工作中没有违反公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。

    本年度，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其它文件，监事会认为，深圳天健信德会计师事务所、毕马威会计师事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、检查公司最近一次募集资金使用情况。

    本报告期内，公司于2003年11月20日增发了12,000万A股，本公司监事会认为本次募集资金实际已投入项目与承诺项目一致。

    4、检查公司收购、出售资产情况。

    监事会认为，本年度公司无重大收购、出售资产的情况。

    5、检查公司关联交易的情况。

    公司监事会认为，本年度公司未发生重大关联交易。

    二、审议并通过2003年度董事会工作报告；

    三、审议并通过2003年年度报告及年度报告摘要；

    四、审议改选代表股东的监事；

    鉴于代表股东的监事施蕾女士已辞去监事工作，监事会根据公司股东提名，推举李西贝先生（简历附后）为公司代表股东的监事候选人，并提请2003年度股东大会审议。

    附：李西贝先生简历

    李西贝，男，1962年1月出生，毕业于海军工程学院管理工程专业，工程师。1979年参加工作，历任广州远洋运输公司船员，中远（集团）总公司人事处借调干部，中远对外劳务合作公司干部，中远（集团）总公司组织部外派科干部、组织部干部处干部科副科长、人事部员工管理处主任科员，中远工业公司人事部副经理、经理，中远（集团）总公司党组纪检组审计处处长，现任中远（集团）总公司监督部副总经理兼监察室副主任。