本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中国国际海运集装箱集团股份有限公司（“本公司”）董事会于2003年3月23日下午在深圳市蛇口工业区中集集团研发中心806会议室召开第二次会议。出席会议董事应到十一人，实到十人，授权一人（独立董事萧灼基先生委托独立董事韩小京先生代为出席并行使表决权），会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李建红先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、2002年年度报告及2002年度报告摘要（草案）；

    二、2002年度利润分配预案；

    经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，2002年度本公司实现除税及少数股东权益后净利润464,854,557.40元，按2002年度末本公司股本510,302,096股计算，每股收益为0.9109元。提议2002年度的利润分配预案为：根据现行会计制度，按2002年度母公司净利润（395,522,000.97元）的10%提取法定盈余公积金计39,552,200.10元，5%提取法定公益金共计19,776,100.05元，不分配股利，也不进行公积金转增股本，加上年初未分配利330,100,699.00元，本年度可供全体股东分配的利润为712,246,996.22元，全部保留为未分配利润。

    以上利润分配预案需要提交本公司2002年度股东大会审议通过后方能实施。

    特此公告。