中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司临时股东大会于1995年9月19 日在 深圳蛇口集装箱厂职工俱乐部召开,出席本次临时股东大会的本公司股东持股总数 为8387.45万股,代表本公司发行在外的总股份的67.32%。本次临时股东大会认为, 召开本次临时股东大会的公告乃依据本公司章程作出,合法有效,本次临时股东大 会审议并通过了关于新增发行3000万股B股及其相关事项的方案, 同意公司新增发 行3000万股B股,且不受本公司章程第十九条和第三十一条第五款的限制, 并决定 授权公司董事会在遵守国家有关法规、充分保障广大股东利益的前提下全权处理增 发B股及上市的有关事宜。
    
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司    一九九五年九月二十日