本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会2002年度第七次会议于2002年8月22日以通讯方式召开,应到董事11名,实到9名,其中李建红、萧灼基未到会,本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定要求。
    会议审议并通过如下事项:
    1. 批准公司2002年半年度报告及摘要。
    2. 同意于2002年8月27日公布公司2002年度半年度报告及摘要。
    特此公告。
    
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司    董事会
    二零零二年八月二十六日