本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、 会议的召开和出席情况
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下称“本公司”)二零零一年 度股东大会于二零零二年五月三十一日上午9:30—11:30 在深圳蛇口明华国际会议 中心召开(本公司召开二零零一年度股东大会的通告刊登于2001年4月30 日《证券 时报》、《大公报》)。出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共计17名,代 表有表决权的股份数179,106,014股,占公司有表决权的股份总数的52.65%,其中, 内资股股东7名,代表有表决权的股份数70,157,349股, 占公司有表决权的股份总 数的20.62%;外资股股东10名,代表有表决权的股份数108,948,665股,占公司有 表决权的股份总数的32.03%。符合《公司法》、 《证券法》和本公司《章程》规 定,会议合法、有效。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议, 公司副董 事长赵沪湘先生主持了本次会议。
    二、 提案审议情况
    会议以记名投票的方式审议通过了下述议案:
    (一)审议通过《2001年度董事会工作报告》
    同意:179,106,014股,占出席股东代表股份的100.00%(其中内资股70,157 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,948,665股,占出席会议股份 总数的60.83%);
    反对:0股;
    弃权:0股;
    (二)审议通过《2001年度监事会工作报告》
    同意:179,106,014股,占出席股东代表股份的100.00%(其中内资股70,157 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,948,665股,占出席会议股份 总数的60.83%);
    反对:0股;
    弃权:0股;
    (三)审议通过《2001年年度报告及年度报告摘要》
    同意:179,106,014股,占出席股东代表股份的100.00%(其中内资股70,157 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,948,665股,占出席会议股份 总数的60.83%);
    反对:0股;
    弃权:0股;
    (四)审议通过《2001年度利润分配及分红派息的建议方案》
    经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计,2001年度本公司实现除税及少 数股东权益后净利润543,006,715.99元,当年可供分配利润543,006,715.99元。按 5%提取法定公益金共计29,896,773.04元,加上调整后年初未分配利润 274, 464 ,138.06元,本年度可供股东分配的利润为761,141,129.24元;
    经本次股东大会批准:以2001年底本公司股本总额340,201,398股为基数, 每 10股分派现金5元(含税),共计股利170,100,699.00元;每10股送5股,送股后, 本公司股本总额由340,201,398股增加为510,302,096股。分配后,保留未分配利润 160,000,000元,其余全部转入任意盈余公积金。 本次利润分配方案的具体实施日 期另行公告。
    同意:179,106,014股,占出席股东代表股份的100.00%(其中内资股70,157 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,948,665股,占出席会议股份 总数的60.83%);
    反对:0股;
    弃权:0股;
    (五)审议通过《关于改选董事的议案》
    鉴于本公司董事吴国伟先生已于2001年去世,董事吴三强先生辞去董事职务, 大会选举王志贤先生、刘杰先生为公司董事会成员(董事简历见2002年4月30 日《 证券时报》、《大公报》的中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2001年度第 二次董事会会议决议公告暨召开2002年度股东大会的通告附件)。表决结果如下:
    王志贤先生:同意:179,106,014股,占出席股东代表股份的100.00 %(其中 内资股70,157,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,948,665股,占 出席会议股份总数的60.83%);
    反对:0股;
    弃权:0股;
    刘杰先生:同意:179,106,014股,占出席股东代表股份的100.00 %(其中内 资股70,157,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,948,665股,占出 席会议股份总数的60.83%);
    反对:0股;
    弃权:0股;
    (六)审议通过《关于改选代表股东的监事的议案》
    选举杜永成先生为代表本公司股东招商局货柜工业有限公司的监事,选举施蕾 女士为代表本公司股东中远船务工程集团有限公司的监事(监事简历见董事简历见 2002年4月30日《证券时报》、 《大公报》的中国国际海运集装箱(集团)股份有 限公司2002年度第一次监事会会议决议公告附件)。表决结果如下:
    杜永成先生:同意:179,106,014股,占出席股东代表股份的100.00 %(其中 内资股70,157,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,948,665股,占 出席会议股份总数的60.83%);
    反对:0股;
    弃权:0股;
    施蕾女士:同意:179,106,014股,占出席股东代表股份的100.00 %(其中内 资股70,157,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,948,665股,占出 席会议股份总数的60.83%);
    反对:0股;
    弃权:0股;
    (七)审议通过《关于公募增发A股的议案》:
    (1)审议通过《关于本公司申请增发A股符合〈上市公司新股发行管理办法〉 的议案》
    同意:178,549,955股,占出席股东代表股份的99.69%(其中内资股70, 157 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,392,606股,占出席会议股份 总数的60.52%);
    反对:552,059股(其中外资股552,059股,占出席会议股份总数的0.31%);
    弃权:4,000股(其中外资股4,000股,占出席会议股份总数的0.00%);
    (2) 审议通过《关于调整申请增发A股数量的议案》
    本公司2000年度股东大会审议通过了《关于申请公募增发不超过8,000 万股人 民币普通股(A股)的议案》,预计公司2002年增发前利润分配的实施, 股本规模 相应扩大,现申请将增发数量调整为不超过12,000万股。
    同意:176,969,845股,占出席股东代表股份的98.81%(其中内资股68, 577 ,239股,占出席会议股份总数的38.29%;外资股108,392,606股,占出席会议股份 总数的60.52%);
    反对:556,059股(其中外资股556,059股,占出席会议股份总数的0.31%);
    弃权:1,580,110股(其中内资股1,580,110股,占出席会议股份总数的0.88%)
    (3) 审议通过《关于延长申请增发A股议案有效期的议案》
    本公司2000年度股东大会审议通过的《关于申请公募增发不超过8,000 万股人 民币普通股(A股)的议案》有效期一年,现将该决议的有效期延长至公司2001 年 度股东大会批准本议案之日起1年或者根据《公司法》、 《公司章程》召开的股东 大会作出撤销或更改上述议案之日止。
    同意:178,539,955股,占出席股东代表股份的99.68%(其中内资股70, 147 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,392,606股,占出席会议股份 总数的60.52%);
    反对:552,059股(其中内资股552,059股,占出席会议股份总数的0.31%);
    弃权:14,000股(其中内资股10,000股,占出席会议股份总数的0.01%; 外资 股4,000股,占出席会议股份总数的0.00%)
    (4) 审议通过《关于增加募集资金投资项目——在美国独资企业中集美国有 限公司(CIMC USA INC.)境外带料加工厢式半挂车的议案》
    同意:178,553,955股,占出席股东代表股份的99.69%(其中内资股70, 157 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,396,606股,占出席会议股份 总数的60.52%);
    反对:552,059股(其中外资股552,059股,占出席会议股份总数的0.31%);
    弃权:0股
    以上决议(七)、(七)(1)至(七)(4)所指增发方案尚需上报中国证监 会核准。
    (八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    同意:178,553,955股,占出席股东代表股份的99.69%(其中内资股70, 157 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,396,606股,占出席会议股份 总数的60.52%);
    反对:552,059股(其中外资股552,059股,占出席会议股份总数的0.31%);
    弃权:0股
    (九)审议通过《关于中国远洋运输集团总公司向中远船务工程集团有限公司 以资产划拨方式转让本公司股权的议案》
    同意:178,539,955股,占出席股东代表股份的99.69%(其中内资股70, 147 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,392,606股,占出席会议股份 总数的60.52%);
    反对:0股;
    弃权:566,059股(其中外资股556,059股,占出席会议股份总数的0.31%; 内 资股10,000股,占出席会议股份总数的0.01%)
    (十)审议通过《关于制订〈股东大会会议事规则〉的议案》
    同意:178,553,955股,占出席股东代表股份的99.69%(其中内资股70, 157 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,396,606股,占出席会议股份 总数的60.52%);
    反对:0股;
    弃权:552,059股(其中外资股552,059股,占出席会议股份总数的0.31%)
    (十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会根据〈中集集团经营班子考 核管理办法〉决定董事麦伯良、杜峰薪酬的议案》
    同意:178,549,955股,占出席股东代表股份的99.69%(其中内资股70, 157 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,392,606股,占出席会议股份 总数的60.52%);
    反对:4,000股(其中外资股4,000股,占出席会议股份总数的0.00%);
    弃权:552,059股(其中外资股552,059股,占出席会议股份总数的0.31%)
    (十二)审议通过《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议 案》
    同意:178,549,955股,占出席股东代表股份的99.69%(其中内资股70, 157 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,392,606股,占出席会议股份 总数的60.52%);
    反对:4,000股(其中外资股4,000股,占出席会议股份总数的0.00%);
    弃权:552,059股(其中外资股552,059股,占出席会议股份总数的0.31%)
    本公司监事会向股东大会提交了《关于本公司因2001年度分红派息实施后股本 变动而修改〈公司章程〉的临时提案》和《关于本公司申请延长股东大会授权董事 会全权办理本次增发A股具体事宜的有效期的临时提案》,经记名投票表决, 大会 审议通过以下临时提案:
    1、审议通过《关于本公司因2001 年度分红派息实施后股本变动而修改〈公司 章程〉的临时提案》
    同意:178,553,955股,占出席股东代表股份的99.69%(其中内资股70, 157 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,396,606股,占出席会议股份 总数的60.52%);
    反对:0股;
    弃权:552,059股(其中外资股552,059股,占出席会议股份总数的0.31%)
    2、审议通过《关于本公司申请延长股东大会授权董事会全权办理本次增发A股 具体事宜的有效期的临时提案》
    本公司2000年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次增发A股具体事宜的议案》,现申请将该议案的有效期延长至公司2001 年度股 东大会批准本议案之日起1年内或至根据《公司法》、 《公司章程》召开的股东大 会作出撤销或更改上述议案之日止。
    同意:178,539,955股,占出席股东代表股份的99.68%(其中内资股70, 147 ,349股,占出席会议股份总数的39.17%;外资股108,392,606股,占出席会议股份 总数的60.52%);
    反对:4,000股(其中外资股4,000股,占出席会议股份总数的X%);
    弃权:562,059股(其中内资股10,000股,占出席会议股份总数的0.01%;外资 股552,059股,占出席会议股份总数的0.31%)
    三、律师出具的法律意见
    北京市天勤律师事务所徐寿春先生出席了本次股东大会并出具了《关于中国国 际海运集装箱(集团)股份有限公司二OO一年度股东大会的法律意见书》。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的本公司2001年度股东大会决议。
    2、北京市天勤律师事务所关于本公司2OO1年度股东大会的法律意见书。
    3、本公司2001年度股东大会文件。
    特此公告。
    
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司    二零零二年五月三十一日