中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2002年度 第一次监事会会议于2002年4月22日下午在本公司三楼会议室召开，应到董事3人， 实到3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由 本公司监事长周协东先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

    1. 2001年世界经济形势发生了出人意外的变化， 集装箱市场需求大幅减少， 但在公司经营班子卓有成效的工作下，公司业绩仍有较大幅度增长，完成了董事会 制定的经营目标，取得了令人满意的成绩，应该给予经营班子重奖。

    2. 同意《二○○一年年度财务报告》；

    3. 同意《二○○一年年度报告》和《二○○一年年度报告摘要》；

    4. 通过《二○○一年监事会报告》；

    5. 同意《二○○二年第一季季度报告》；

    监事会对公司二○○一年度有关事项的发表独立意见如下：

    （1）公司依法运作情况。本年度监事会成员列席了各次董事会议， 对公司决 策运作情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制 度完善，公司董事、总裁及高级管理人员在日常工作中没有违反公司章程或损害公 司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

    （2）检查公司财务的情况。本年度监事会检查了公司业务和财务情况， 审核 了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其它文件，监事会认为，深圳天健信德 会计师事务所、毕马威会计师事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3）公司最近一次募集资金使用情况。本报告期内， 公司没有发生募集资金 使用的情况。对于前次募集资金，公司于1997年12月30日增发了4800万B股， 本公 司监事会认为本次募集资金实际投入项目与承诺项目一致。

    （4）公司收购、出售资产情况。本报告期内，公司未有收购、 出售资产的情 况。

    （5）关联交易的情况。本报告期内，公司没发生关联交易。

    （6）本报告期内，深圳天健信德会计师事务所对本公司2001 年度财务报告出 具了带解释说明的无保留意见的审计报告。公司董事会对会计师出具的带解释性说 明的无保留意见审计报告进行了说明。

    监事会对公司董事会的说明进行了认真讨论，认为公司的说明是客观真实的。 公司的模拟期权奖励计划是公司在国内还没有规范的期权制度的情况下，对公司管 理层和部分核心经营人员进行激励的一种探索，但是在现有法规条件下，仍然存在 着不规范之处。监事会认为董事会及公司经营班子对此事自查自纠态度认真，整改 措施有效及时。希望董事会及公司经营班子今后加强证券法规的学习，在继续积极 探索公司经营管理机制的改革创新时要严格遵守《公司法》及有关证券法规，在法 律法规的框架下规范经营运作。监事会也将进一步加强监督职能，为达到上述目标 而努力。

    本报告期内，毕马威会计师事务所出具了无保留意见的财务报告。

    6. 通过《监事会议事规则》；

    7. 关于监事候选人提名的议案；

    由于工作原因，同意监事周协东先生、郑伟娟女士辞去监事职务。根据招商局 货柜工业有限公司（持有本公司20.05％的股份）的监事推荐函， 同意杜永成先生 为监事候选人，根据中远船务工程集团有限公司（持有本公司20.05 ％的股份）的 监事推荐函，同意施蕾女士为监事候选人，（监事候选人简历见附件二），并提交 股东大会审议。

    特此公告。

    附件二：监事候选人简历

    杜永成，男，1949年9月出生。1977年完成机械工程证书。获得英国MOT轮机证 书，成为英国认可的海运工程师。杜先生自1971年加入招商局集团并任职至今，现 任招商局国际有限公司董事副总经理，兼任亚洲空运有限公司及现代货柜码头有限 公司董事。杜先生从事运输及物流管理业务超过三十年，具有丰富的专业管理经验。

    施蕾，女，1957年11月出生。大专学历，毕业于南通业余工人大学工业会计专 业，高级会计师。施女士自1979年10月至1987年12月在南通船厂财务科工作，1987 年12月至1991年12月任南通中远船厂财务科科长，1991年12月至1999年1 月任南通 中远船务工程有限公司财务部副经理、经理。1999年1月至2001年6月任南通中远船 务工程有限公司财务总监，2001年6月至今， 任中远船务工程集团有限公司总会计 师并兼任南通中远船务工程有限公司财务总监。施女士从事财务会计运输工作超过 二十年，具有丰富的财务管理经验。