中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于近 日召开会议，本公司董事十一人，参加表决董事十一人，符合《公司法》和公司《 章程》有关规定。会议审议相关事项并形成以下决议：

    1. 建议解聘中天勤会计师事务所并同意将解聘中天勤会计师事务所的议案提 交本公司二OO一年度第一次临时股东大会审议批准。

    2. 建议委任天健信德会计师事务所并同意将委任天健信德会计师事务所担任 本公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务的会计师事务所、聘期为 一年的议案提交本公司二OO一年度第一次临时股东大会审议批准。

    本公司2001年度第一次临时股东大会将于2001年10月26日（星期五）上午9 时 30分在深圳蛇口明华国际会议中心召开。

    （一）会议议题：

    1.听取并审议本公司董事会提交的解聘中天勤会计师事务所的议案。

    2 . 听取并审议本公司董事会提交的委任天健信德会计师事务所担任本公司 2001年会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务的会计师事务所。

    （二）参加人员：

    1.截至2001年10月24日下午收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的"中集集团（0039）"、"中集B（2039）"股东或其委托代理人。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    （三）参加办法

    1.个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

    2.委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡及持股凭证。

    3.法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、 出席人身份证及持股 凭证。

    （四）其他事项

    1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2.联系地址：深圳市蛇口工业区金融中心五楼

    3.联系电话：（0755）6691130

    4.联系传真：（0755）6826579

    5.邮政编码：518067

    6.联系人： 王心九先生

    特此公告