经中国国际海运集装箱股份有限公司董事会研究决定,定于1995年3月2日上午 时9:30在深圳市蛇口工业区碧涛影剧院召开第三次股东大会,现将有关事项通知如 下:
    一、会议的议题:
    1.听取并审议1994年度董事会工作报告;
    2.听取并审议1994年度决算报告及1995年度预算报告;
    3.讨论并决定1994年度利润分配方案;
    4.讨论并决定董事会提出的事项。
    二、出席会议资格:
    凡在1995年3月1日持有本公司10000股以上(含10000股)股份的股东,均有资 格出席或委托代理人出席本次股东大会;持有10000股以下股份的股东, 多人合计 持有股份达到10000股或者超过10000股,可自行协商产生一名代表出席股东大会。
    三、报到手续:
    凡有资格出席大会者,请于1995年3月2日上午9:20前持股权凭证、身份证(法 人登记书)或者委托者股权凭证、授权委托书,到上述召开会议之地点办理出席会 议手续,有资格但不能出席本次股东大会的股东,可传真或函寄上述有效证件委托 本公司董事会秘书处行使表决权。
    四、其他事项:
    1.会议半天,费用自理;
    2.会议地点:深圳蛇口工业区碧涛影剧院;
    3.联系人:于玉群、周涛;
    4.联系电话:(0755)6691130;
    5.传真:(0755)6692707
    6.邮编:518067
    
中国国际海运集装箱股份有限公司董事会    1995年2月15日